ST高鸿:第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-159
大唐高鸿网络股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三
次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 日以通讯方式召
开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，费用为 80 万元，聘期一年。
此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内控审计机构的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构，费用为 40 万元，聘期一年。
此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《大唐高鸿网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意召开 2025 年第一次临时股东大会审议如下议案：
1.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
2.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2025 年 01 月 08 日