上海医药:上海医药集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2025-010
上海医药集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
1、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
详见本公司公告临 2025-011 号。
经董事会提名委员会建议，董事会提名万钧博士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二五年一月十一日