理工能科:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2025-001
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十五次会议于 2025 年 1 月 8 日以书面、电话、微信、电子邮件等方式通知各位董
事，会议于 2025 年 1 月 13 日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
本议案经第六届独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 2 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议
2、第六届独立董事专门会议第四次会议

宁波理工环境能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 14 日