微芯生物:第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2025-005
深圳微芯生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日
以通讯方式召开了第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会
议通知于 2025 年 1 月 9 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
根据公司 2025 年度业务开展情况，公司 2025 年度预计与关联方之间发生的
日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-002）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》
公司监事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“创新药
生产基地（三期）项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项
目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目
延期，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害
公 司 股 东 利 益 的 情 形 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司监事会
2025 年 1 月 16 日