新宏泽:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-001
广东新宏泽包装股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议于 2025 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 10 日
通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由张宏清先生主持，公司监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种交易价格、公司形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，结合公司实际情况，同意制定《舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度（2025 年 1月）》。
特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日