奥赛康:关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2025-007
北京奥赛康药业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就 2025年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 2 月 18 日（周二）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 2 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系
统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，
以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 2 月 12 日（周三）。
7、会议出席对象
（1）于股权登记日 2025 年 2 月 12 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式
出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网
络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：南京江宁荟枫酒店 5 楼一号会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议
1.00 案 应选人数 6 人
1.01 选举陈庆财先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.02 选举王孝雯女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.03 选举周素玲女士为公司第七届董事会非独立董事 √
1.04 选举马竞飞先生为公司第七届董事会非独立董事 √
1.05 选举陈祥峰先生为公司第七届董事会非独立董事 √

1.06 选举宗在伟先生为公司第七届董事会非独立董事 √
2.00 关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
2.01 选举姜柏生先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.02 选举刘培庆先生为公司第七届董事会独立董事 √
2.03 选举林振兴先生为公司第七届董事会独立董事 √
非累积投票提案
关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事
3.00 的议案 √
4.00 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
5.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
2、披露情况：
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议
审议通过，内容详见同日刊登于《证券时报 》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
3、有关说明：
（1）上述提案均属于普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括代
理人）所持表决权的半数以上通过；独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（2）提案 1.00、提案 2.00 采取累积投票方式进行逐项表决投票，应选非独
立董事 6 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的
表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件三）；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡进行登记（填写附件三）；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记；采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：
2025 年 2 月 17 日 16：30；
（5）不接受电话登记。
（6）书面信函送达地址：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部，
信函上请注明“奥赛康 2025 年第一次临时股东大会”字样。
邮编：211112
电话号码：025-52292222
传真：025-52169333
联系邮箱：ir@ask-pharm.com
2、登记时间：2025 年 2 月 17 日（9：00-11：30 和 13：30-16：30）
3、登记地点：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：王燕燕
联系电话：025-52292222
联系邮箱：ir@ask-pharm.com
联系地址：南京江宁科学园科建路 699 号 A 楼证券事务部
邮政编码：211112
3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。
六、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《第六届监事会第十四次会议决议》。
七、附件
1、附件一：参加网络投票的具体操作流程
2、附件二：授权委托书
3、附件三：参会股东登记表
北京奥赛康药业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：362755
2、投票简称：“赛康投票”
3、填报表决意见：
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 2 月 18 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15－15:00 期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系