山金国际:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-001
山金国际黄金股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月15日（星期三）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。
2、会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长刘钦。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 309 人，
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代表股份 1,297,722,786 股，占公司有表决权股份总数的 46.7358％。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份1,136,120,247 股，占公司有表决权股份总数的 40.9159％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东 303 人，代表股份 161,602,539 股，占公司
有表决权股份总数的 5.8199％。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议如下议案：
（一）审议通过关于续聘 2024 年度审计机构的议案。
表决情况：同意 1,296,518,553 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9072％；反对 1,010,113 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0778％；弃权 194,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0150％。
中小股东总表决情况：同意 162,042,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.2623％；反对 1,010,113 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6188％；弃权 194,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1189％。
（二）审议通过关于子公司开展衍生品交易业务的议案。
表决情况：同意 1,296,786,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9279％；反对 908,693 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0700％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 162,310,446 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4266％；反对 908,693 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5566％；弃权 27,400 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0168％。
（三）审议通过关于为子公司提供担保额度预计的议案。

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表决情况：同意 1,296,809,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9296％；反对 880,060 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0678％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。
中小股东总表决情况：同意 162,333,379 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4406％；反对 880,060 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.5391％；弃权 33,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0203％。
（四）审议通过关于全资子公司减少注册资本的议案。
表决情况：同意 1,297,051,626 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9483％；反对 628,460 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0484％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：同意 162,575,379 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5889％；反对 628,460 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3850％；弃权 42,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0262％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
（二）律师姓名：马秀梅、叶振
（三）结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合中国有关法律法规和《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于山金国际黄金股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年一月十五日