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闻泰科技:第十二届监事会第一次会议决议公告

公告时间:2025-01-16 18:32:27

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:临 2025-006
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
(一)闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第一次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。
(二)2025 年 1 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知,召集人
对本次会议的通知向与会监事作出了说明,与会监事同意豁免本次监事会会议通 知时限要求。
(三)本次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应当出席的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人(其
中:委托出席的监事 0 人,以通讯表决方式出席会议 0 人),0 人缺席会议。
(五)本次监事会由半数以上监事共同推举监事胡政先生主持,董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举胡政先生为本公司第十二届监事会主席,任期与公司第十二届监事 会一致。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司监事会
二〇二五年一月十七日

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