华菱钢铁:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2025-6
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年2月14日（星期五）14:00召开2025年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：董事会。第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 14
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 2 月 14 日上午 9:15，结束时
间为 2025 年 2 月 14 日下午 3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 2 月 6 日（星期四）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议室
二、 会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选人数
2 人
1.01 肖骥 √
1.02 郑生斌 √
非累积投票提案
√作为投票对象
2.00 关于回购公司股份方案的议案 的子议案数：
（7）
2.01 回购股份的目的 √
2.02 回购股份符合相关条件 √
2.03 回购股份的方式及价格区间 √
2.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额 √
2.05 回购股份的资金来源 √
2.06 回购股份的实施期限 √
2.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 √
3.00 关于预计 2025 年公司与湖南钢铁集团日常关联交易总金额的议案 √
4.00 关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签《金融服务协议》的议案 √
上述提案需对中小投资者单独计票。其中，提案 1 采取累积投票制逐项进行
表决，应选举 2 名非独立董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以 2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 名候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过；提案 3、提案 4 属于关联交易，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。
上述提案已分别经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十
八次会议审议通过。详情请参阅公司于 2024 年 12 月 24 日、2025 年 1 月 21 日
披露在巨潮资讯网上的相关公告。
三、 现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
2、登记时间：2025 年 2 月 7 日—2025 年 2 月 13 日 9:00-17:00。
3、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室。
4、会议联系方式：
联系人：刘婷
联系电话：0731-89952929
传 真：0731-89952704
邮 箱：liuting@chinavalin.com
联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 601 室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、 参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、 备查文件
第八届董事会第二十七次会议决议、第八届董事会第二十八次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书。
特此公告。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2025年1月21日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“360932”，投票简称为“华菱投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
本次选举非独立董事的提案采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年2月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。