百洋医药:2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2025-007
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》有关规定，结合公司及子公司日常经营和业务发展需要，预计 2025
年度将与关联人发生的日常关联交易金额不超过 97,660.00 万元。公司 2024 年度
日常关联交易预计金额为 109,877.00 万元，2024 年度实际发生金额为 75,716.25
万元。
2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会
第二十四次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认及 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，其中董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果通过该议案，关联董事付钢、宋青、朱晓卫、陈海深、张圆、李震、关联监 事牟君已回避表决。该议案已经第三届董事会第十次独立董事专门会议过半数审 议通过，保荐机构出具了同意的核查意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东百洋医药集团有限公司、北京 百洋诚创医药投资有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业（有限合伙）、天津皓 晖资产管理合伙企业（有限合伙）、天津晖众资产管理合伙企业（有限合伙）、 天津慧桐资产管理合伙企业（有限合伙）将对本议案回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额

2025 年度 截至 2024 年 2024 年度发
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 12 月 31 日已 生金额
类别 内容 定价原则 （万元） 发生金额 （万元）
（万元）
百洋医药集团有限公司 销售商品 215.00 170.77 170.77
百洋医药集团有限公司控制的公司 销售商品 184.00 142.47 142.47
向关联方 苏州同心医疗科技股份有限公司 销售商品 23.00 4.48 4.48
销售商品 ZAP Surgical Systems, Inc. 销售商品
（萨普外科系统股份有限公司） 3,100.00 - -
小计 3,522.00 317.72 317.72
百洋医药集团有限公司控制的公司 采购商品 29.00 7.45 7.45
青岛百年康健医疗科技有限公司 采购商品 1,320.00 - -
ZAP Surgical Systems, Inc. 采购商品
（萨普外科系统股份有限公司） 8,640.00 - -
向关联方 苏州同心医疗科技股份有限公司 采购商品
采购商品 2,549.00 1,356.28 1,356.28
青岛五维康科技有限公司 采购商品 1,306.00 99.52 99.52
安士制药（中山）有限公司 采购商品 50,800.00 46,868.31 46,868.31
日美健药品（中国）有限公司 采购商品 3,960.00 2,238.20 2,238.20
小计 68,604.00 50,569.76 50,569.76
策划服 详见“日常
百洋医药集团有限公司 务、咨询 关联交易 158.00 164.43 164.43
服务 主要内容”
营销策划 章节
百洋医药集团有限公司控制的公司 服务 605.00 263.72 263.72
向关联方 营销策划
提供劳务 日美健药品（中国）有限公司 服务 100.00 240.78 240.78
品牌服
安士制药（中山）有限公司 务、咨询 19,584.00 18,005.73 18,005.73
服务
小计 20,447.00 18,674.66 18,674.66
餐饮物业
百洋医药集团有限公司控制的公司 服务、体 2,203.00 889.29 889.29
接受关联 检服务等
方提供的 信息技术
劳务 青岛掌上医讯信息技术有限公司 服务、咨 340.00 128.71 128.71
询服务
小计 2,543.00 1,018.00 1,018.00
向关联方 百洋医药集团有限公司 出租房屋 132.00 584.34 584.34
出租房屋 百洋医药集团有限公司控制的公司 出租房屋 369.00 248.97 248.97
小计 501.00 833.31 833.31
承租关联 百洋医药集团有限公司 承租房屋 1,310.00 276.98 276.98
方房屋 百洋医药集团有限公司控制的公司 承租房屋 733.00 544.27 544.27
2025 年度 截至 2024 年 2024 年度发
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 预计金额 12 月 31 日已 生金额
类别 内容 定价原则 （万元） 发生金额 （万元）
（万元）
小计 2,043.00 821.25 821.25
总计 97,660.00 72,234.70 72,234.70
注：