西藏天路:西藏天路关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2025-006 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议、第七
届监事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，
关联董事刘显军先生回避表决。本事项无需提交股东大会审议。
公司的日常关联交易符合相关法律法规、规范性文件以及公司制度的有关规
定，交易行为在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交
易不会损害公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025 年 1 月 23 日，公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘显军先生回避表决，其他 8 名非关联董事一致审议通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2025 年度预计发生金额不超过人民币 8,489.56 万元。同日，公司召开第七届监事会第三次会议，一致审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计情况
根据与公司相关关联方的历史交易情况，并结合市场预测情况，公司按照可能发生交易的上限对 2025 年度日常关联交易进行了预计，可能与实际关联交易情况存在差异。如 2025 年度日常关联交易金额超过公司预计金额，若达到董事会或股东大会审议标准，公司将就超出预计金额部分履行相应审议程序。
为规范公司日常关联交易，经与各子公司、各项目部提前核实，公司预计 2025年度日常关联交易，具体情况见下表：
单位：元
序号 关联方名称 关联交易类型 预计发生金额
1 西藏高争集团建材销售有限公司 销售商品 49,000,000.00
2 西藏吉圣高争新型建材有限公司 9,800,000.00
小计 58,800,000.00
3 西藏藏建管理服务有限公司 采购商品 50,000.00
4 西藏吉圣高争新型建材有限公司 600,000.00
小计 650,000.00
5 西藏高争物业管理有限公司 承租资产 26,600.00
6 西藏藏建管理服务有限公司 751,000.00
小计 777,600.00
7 西藏天路置业集团有限公司 出租资产 760,000.00
小计 760,000.00
8 西藏高争物业管理有限公司 30,000.00
9 西藏天惠人力资源管理发展有限 7,738,000.00
公司 接受劳务
10 西藏藏建管理服务有限公司 1,390,000.00
11 西藏藏建物生绿化有限责任公司 6,590,000.00
小计 15,748,000.00
12 西藏高争爆破工程有限公司 提供劳务 6,970,000.00
13 西藏建工建材集团有限公司 1,190,000.00
小计 8,160,000.00
合计 84,895,600.00
注：2024 年度日常关联交易确认情况将待公司 2024 年度报告经董事会审议
通过后一并披露。
二、关联方基本信息及与公司的关联关系
（一）西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）

公司名称：西藏建工建材集团有限公司
法定代表人：庄存伟
住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）
注册资本：93,072.1089 万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储（不含危险化学品）；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品（不含危化物品）的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]
藏建集团 2024 年 9 月底（未经审计）资产总额为 1,485,354.03 万元，资产
净额为 751,987.32 万元；营业收入为 370,840.13 万元，净利润为-16,512.83 万
元。
藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（二）西藏藏建管理服务有限公司
公司名称：西藏藏建管理服务有限公司
法定代表人：索朗
住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号（东西走向）西藏建工建材集团有限公司办公楼四层
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议
及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理（以上经营范围以登记机关核定为准）。
西藏藏建管理服务有限公司 2024 年 9 月底（未经审计）资产总额为 3,275.03
万元，资产净额为-2,843.86 万元；营业收入为 2,869.37 万元，净利润为-654.56万元。
西藏藏建管理服务有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（三）西藏藏建物生绿化有限责任公司
公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司
法定代表人：拉巴次仁
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路 2 号
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药（不含中药饮片）购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；林草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务（以上经营范围以登记机关核定为准）。
西藏藏建物生绿化有限责任公司 2024 年 9 月底（未经审计）资产总额为
47,747.03 万元，资产净额为 10,052.10 万元；营业收入为 7,567.54 万元，净
利润为 371.86 万元。
《上海证券交易所股票上市规则》的第 6.3.6 条相关规定，构成公司关联方。
（四）西藏吉圣高争新型建材有限公司
公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司
法定代表人：巴桑次仁
住所：拉萨市曲水县聂当乡
注册资本：6,613.0248 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。西藏吉圣高争新型建材有限公司 2024 年 9 月底（未经审计）资产总额为
13,084.46 万元，资产净额为 4,125.81 万元；营业收入为 2,149.22 万元，净利
润为-383.72 万元。
西藏吉圣高争新型建材有限公司为公司控股股东藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（五）西藏高争集团建材销售有限公司
公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司
法定代表人：贺涛
住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建辅建材的销售。[依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]

西藏高争集团建材销售有限公司 2024 年 9 月底（未经审计）资产总额为
6,403.63 万元，资产净额为 2,928.67 万元；营业收入为 4,525.25 万元，净利
润为 15.99 万元。
西藏高争集团建材销售有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
（六）西藏高争物业管理有限公司
公司名称：西藏高争物业管理有限公司
法定代表人：黄维本
住所：拉萨市北京西路 133 号
注册资本：56.1858 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；单位后勤管理服务；房屋拆迁