启明信息:第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告

证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2025-003
启明信息技术股份有限公司
第七届董事会2025年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月26日9:00以通讯会议方式召开了第七届董事会2025年第一次临时会议。本次会议的会议通知已于2025年1月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际以通讯方式表决董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决方式，做出了如下决议：
1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年度绩效评价结果的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。
2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2024年绩效奖兑现方案的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项
议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。
3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员年度基薪方案的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事、总经理閤华东先生回避表决，其他8名董事表决并一致通过了该议案。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○二五年一月二十七日