实达集团:福建实达集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2025-004 号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2025 年 1 月 25 日（星期六）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避审议通过了《关于公司间 接控股股东变更承诺事项的议案》：2021年12月，公司间接控股股东福建省大数据 集团有限公司（以下简称“大数据集团”）在《福建实达集团股份有限公司重整计 划》中承诺：将其合法拥有或管理的优质资产注入公司，注入标的为福建省星云大 数据应用服务有限公司（以下简称“星云大数据”）。目前由于星云大数据不具备 注入条件，为高效落实承诺的履行，大数据集团拟将注入的标的由星云大数据变更 为福建数产名商科技有限公司。
本议案经公司第十届董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审 议，该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于投资建设具身数 采工厂的议案》：目前市场上对采购数据训练集垂域模型的需求飞速增长，为加快 公司战略发展规划，适应新质生产力的发展，拓展人形智能机器人数据采集产业领
域，公司拟投资建设具身智能机器人数据采集工厂，本项目投资总额为1,672.22万元人民币，资金来源为公司自有或自筹资金。
本次投资建设不构成关联交易，是公司正常经营需要进行的项目投资建设，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的“日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达到规定标准”的情形，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案经公司第十届董事会战略委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（第2025-007号）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会独立董事专门会议决议；
2、公司第十届董事会战略委员会第七次会议决议；
3、公司第十届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日