天岳先进:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2025-011
山东天岳先进科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年2月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 2 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 19 日
至 2025 年 2 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 √
议案
2 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
3.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方 √
案的议案
3.01 发行股票的种类和面值 √
3.02 发行时间 √
3.03 发行方式 √
3.04 发行规模 √
3.05 定价方式 √
3.06 发行对象 √
3.07 发售原则 √
3.08 上市地点 √
3.09 承销方式 √
3.10 筹资成本分析 √
3.11 发行中介机构的选聘 √
4 关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 √
5 关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案 √
6 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 √
境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案
7 关于确定公司董事角色的议案 √
8 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √
9 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √
及相关议事规则（草案）的议案
10 关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治理制度的 √

议案
11 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）
人
12.01 关于选举李婉越女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 √
13.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（1）人
13.01 关于选举黎国鸿先生为公司第二届董事会独立董事的议案 √
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第八次会议和第二届监事会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日、2025 年 1 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》等披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688234 天岳先进 2025/2/14
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）股东登记
1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。
2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）。

3、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。
4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存，并提供原件（授权委托书）一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
（二）登记时间：2025 年 2 月 18 日（上午 10:00-下午 16:00）。
（三）登记地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号
（四）注意事项：股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号
电子邮箱：dmo@sicc.cc
联系电话：0531-69900616
联系人：钟文庆、王俊国
特此公告。
山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 28 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书
授权委托书
山东天岳先进科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025
年 2 月 19 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称