梦百合:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2025-002
梦百合家居科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
通知于 2025 年 2 月 5 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025
年2月7日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事 7 名，其中公司独立董事朱长岭先生、许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的议案》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
关联董事倪张根先生回避表决。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司控股股东增持计划延期暨继续实施的公告》（公告编号：2025-004）。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-005）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 7 日