文一科技:文一科技2025年第一次临时股东大会会议资料

文一三佳科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
二○二五年三月三日

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2025 年第一次临时股东大会会议资料目录
1、《关于选举董事（非独立董事）的议案》；
2、《关于选举独立董事的议案》；
3、《关于选举监事的议案》。
议案一：
关于选举董事（非独立董事）的议案
各位股东：
公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会将进行换届选举。公司第八届董事会及提名委员会现推荐李中亚先生、裴晓辉先生、昌望先生、亓先玲女士、丁宁先生、夏军先生为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人。
以上董事（非独立董事）候选人已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
为确保非独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。每一董事（非独立董事）候选人单独作为一个子议案进行投票表决。
各位董事（非独立董事）候选人简历见附件一。
请各位股东审议。
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二○二五年三月三日
议案二：
关于选举独立董事的议案
各位股东：
公司第八届董事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》、
中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，董事会应进行换届选举。公司第八届董事会现推荐：许高斌先生、张瑞稳先生、黄顺武先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中，张瑞稳先生为会计专业人士。
以上独立董事候选人已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。
为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事与非独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。每一独立董事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。
各位独立董事候选人简历见附件二。
请各位股东审议。
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二○二五年三月三日
议案三：
关于选举监事的议案
各位股东：
公司第八届监事会自 2021 年 12 月组建至今已任期届满，根据《公司法》和
公司章程的有关规定，监事会应进行换届选举。公司第八届监事会推荐胡建军先生、李赵劼先生、丁洁女士为公司第九届监事会监事候选人（非职工代表监事）。
以上监事候选人已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积,该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监事候选人自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。每一监事候选人单独作为一个子议案进行投票表决。
我公司章程规定，公司监事会由五人组成。公司将通过职工民主形式推选公司第九届职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。
各监事（非职工代表监事）候选人简历详见附件三。
请各位股东审议。
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二○二五年三月三日
附件一：董事（非独立董事）候选人简历
1、李中亚，男，汉族，1990 年 08 月生，安徽寿县人，中共党员，硕士研究
生，现任合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理。
2019.11--2020.05 合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理
2020.05--2021.11 合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理
2021.11--2021.12 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理
2021.12--2023.01 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理
2023.01--2024.02 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司董事、总经理
2024.02--2024.09 合肥市产业投资控股(集团)有限公司总经理助理,合肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理
2024.09-- 合肥市产业投资控股(集团)有限公司副总经理兼任合
肥产投资本创业投资管理有限公司董事长、总经理
(2021.01-- 兼任长鑫新桥存储技术有限公司董事
2021.03-- 兼任安徽安利材料科技股份有限公司董事
2021.04-- 兼任合肥市半导体行业协会副理事长
2021.12-- 兼任合肥市科创集团有限公司董事,合肥市创新科技风
险投资有限公司董事
2022.11-- 兼任合肥市人才发展集团有限公司董事

2024.05-- 兼任安徽国风新材料股份有限公司董事
2024.08-- 兼任安徽聚合微电子有限公司董事长、总经理,安徽智
合微电子有限公司执行董事、总经理
2024.09-- 兼任合肥市创业投资引导基金有限公司董事
2024.01-- 兼任安徽省私募基金业协会副会长）。
2、裴晓辉，男，汉族，1979 年 02 月生，河南武陟人，中共党员，硕士研究
生，现任合肥市创新科技风险投资有限公司总经理。
2019.10--2021.12 合肥市创新科技风险投资有限公司董事、副总经理、基金管理部总经理
2021.12--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理、基金管理部总经理兼任合肥产投资本管理有限公司董事
2022.11-- 合肥市创新科技风险投资有限公司总经理
(2018.06-- 兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事长
2019.08-- 兼任合肥市科创投资基金有限公司董事
2022.11-- 兼任合肥市天使投资基金有限公司董事、总经理)。
3、昌望，男，汉族，1990 年 6 月生，湖北仙桃人，中共党员，硕士研究生，
现任合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理。
2019.02--2020.06 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部高级投资经理
2020.06--2022.01 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部副总经理
2022.01--2022.11 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部总经理
2022.11-- 合肥市创新科技风险投资有限公司副总经理

(2022.06-- 兼任合肥国耀资本投资管理有限公司董事、总经理
2022.11-- 兼任合肥天使投资基金管理有限公司董事、副总经理)。
4、亓先玲，女，汉族，1997 年 01 月生，安徽阜阳人，群众，硕士研究生，
现任合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理。
2019.09--2022.06 南开大学金融学专业硕士研究生学习
2022.07--2023.08 华兴资本投资银行事业部分析师
2023.09-- 合肥市创新科技风险投资有限公司投资一部投资助理。
5、丁宁，男，汉族，1973 年 10 月生，安徽芜湖人，中共党员，硕士研究生，
现任文一三佳科技股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
2012.04-- 文一三佳科技股份有限公司党委副书记、总经理
(2011.11-- 兼任铜陵三佳山田科技股份有限公司董事
2012.07-- 兼任铜陵三佳建西精密工业有限公司执行董事
2013.05-- 兼任铜陵三佳商贸有限公司董事
2020.08-- 兼任铜陵华翔资产管理有限公司执行董事兼总经理)。
6、夏军，男，汉族，1979 年 08 月生，湖北武汉人，群众，本科学历、经济
学学士，现任文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
2015.06-- 文一三佳科技股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室
主任。
附件二：独立董事候选人简历
1、许高斌，男，回族，1970 年 12 月生，安徽合肥人，中共党员，2005 年 1
月参加工作，研究生学历、工学博士。现任合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。
2011.12--2020.07 合肥工业大学电子科学与应用物理学院（微电子学院）教授、博士生导师等职
2020.07--2021.10 合肥工业大学电子科学与应用物理学院（微电子学院）副院长、教授、博士生导师等职
2021.10-- 合肥工业大学微电子学院副院长、教授、博士生导师，
安徽省微电子机械系统（MEMS）工程技术研究中心主任，合肥工业大学校学术委员会委员。
2、张瑞稳，男，汉族，1964 年出生，安徽合肥人，群众，1985 年 7 月参加
工作，在职工商管理博士，高级会计师职称评审专家。现任中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导师。具备注册会计师资格，在中国科学技术大学担任 MBA、EMBA 授课老师，在国内外核心期刊上公开发表学术论文 120 余篇，独立编著出版会计与财务等教材或著作 10 余部。
1999.01-- 中国科学技术大学管理学院会计学副教授、硕士生导
师。
(2018.12-- 兼任合肥医工医药（拟上市公司）独立董事
2021.11-- 兼任世嘉科技独立董事
2021.12-- 兼任文一科技独立董事)。

3、黄顺武，男，汉族，1973 年 10 月生，安徽合肥人，中共党员，1995 年 7
月参加工作，研究生学历、经济学博士，现任合肥工业大学经济学院经济与贸易系主任、教授、硕士生导师。主要研究方向为资本市场。主持国家社科基金项目（2 项）、教育部人文社科规划基金项目等各类课题 20 余项，在核心期刊发表专业论文 40 余篇，国家级精品视频公开课主讲人。
2018.12-- 合肥工业大