人福医药:人福医药董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2025-023 号
人福医药集团股份公司董事会
关于为控股子公司提供关联担保的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
1、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）；
2、武汉九珑医药有限责任公司（以下简称“九珑医药”）。
● 在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额 度）：
单位：万元
被担保方 本次担保前
担保 被担保方 最近一期 授信银行 担保 已为其提供 本次担保 备注 股东大会授
方 资产负债 期限 的担保余额 金额 权担保额度
率
交通银行股 本次担保将替
九珑人福 81.64% 份有限公司 1 年 3,000.00 1,000.00 换前期已为其
武汉水果湖 提供的 1,000
人福 支行 万元担保额度 123,000.00①
医药 交通银行股 本次担保将替
九珑医药 102.20% 份有限公司 1 年 2,000.00 1,000.00 换前期已为其
武汉水果湖 提供的 1,000
支行 万元担保额度
上述担保额合计 2,000.00 / /
注：股东大会授权人福医药预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下 属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
● 本次担保是否有反担保：被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药集团股份公司（简称“人福医药”或“公 司”、“上市公司”）及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 862,794.40
万元，占上市公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 50.62%，全部为对上市公司 及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供 的担保总额（包含尚未使用的额度）为 667,794.40 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 39.18%；子公司对上市公司的担保总额（包含尚未使用的额度）为
195,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产 1,704,360.00 万元的 11.44%。本次被担
保方九珑人福、九珑医药最近一期资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉 讼的对外担保。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
人福医药 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为九珑人福、九珑医药向银行申请办理 的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度） 所示：
单位：万元
被担保方 本次担保前
担保 被担保方 最近一期 授信银行 担保 已为其提供 本次担保 备注 股东大会授
方 资产负债 期限 的担保余额 金额 权担保额度
率
交通银行股 本次担保将替
九珑人福 81.64% 份有限公司 1 年 3,000.00 1,000.00 换前期已为其
武汉水果湖 提供的 1,000
人福 支行 万元担保额度 123,000.00①
医药 交通银行股 本次担保将替
九珑医药 102.20% 份有限公司 1 年 2,000.00 1,000.00 换前期已为其
武汉水果湖 提供的 1,000
支行 万元担保额度
上述担保额合计 2,000.00 / /
注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公
司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元。
九珑人福、九珑医药为公司控股子公司葛店人福下属全资子公司（具体股权结构图详见 下文被担保人基本情况），公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承 刚持有葛店人福 4.73%的股权，葛店人福其他股东非公司关联人，公司为九珑人福、九珑医 药提供担保事宜构成关联担保，关联方未按投资比例提供担保。为保护公司利益，九珑人福、 九珑医药为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。
（二）已履行的内部决策程序

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议
案》，该事项已经第十届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 4 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cm）上刊登的公告。
在上述议案授权范围内，公司于 2025 年 2 月 18 日召开第十届董事会第七十六次会议审
议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意公司为九珑人福、九珑医药向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）九珑人福
1、被担保人名称：武汉九珑人福药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420100695320448C
3、成立时间：2009 年 10 月 23 日
4、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路 77 号
5、法定代表人：刘诚
6、注册资本：5,008 万元人民币
7、经营范围：许可项目：药品生产，药品委托生产，药品批发，药品互联网信息服务。一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化工产品生产(不含许可类化工产品)，化工产品销售(不含许可类化工产品)，专用化学产品制造(不含危险化学品)，专用化学产品销售(不含危险化学品)，互联网销售(除销售需要许可的商品)，非居住房地产租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)，机械设备租赁，特种设备出租，办公设备租赁服务，仓储设备租赁服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)。
8、财务状况：
单位：万元
科目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
资产总额 74,524.39 71,580.54
净资产 13,684.82 13,683.41
负债总额 60,839.57 57,897.13
其中：流动负债总额 53,743.92 57,253.86
2024 年 1-9 月 2023 年度
营业收入 51,236.13 70,717.98
净利润 91.41 3,286.53
9、与上市公司关联关系：如下图所示，公司控股子公司葛店人福持有九珑人福 100%的
股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福 9.46%的股权，公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权，葛店人福其他股东非公司关联人。
（二）九珑医药
1、被担保人名称：武汉九珑医药有限责任公司
2、统一社会信用代码：9142010059109508X9
3、成立时间：2012 年 03 月 31 日
4、注册地点：武汉市东湖新技术开发区光谷七路 77 号 B 栋 501-510 室
5、法定代表人：郑承刚
6、注册资本：1,000 万元人民币
7、经营范围：一般