南方航空:南方航空第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2025-006
中国南方航空股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2025 年 2 月 18 日，中国南方航空股份有限公司（以下简称
“本公司”“公司”）第十届董事会第五次会议在广州市白云区
齐心路 68 号中国南方航空大厦 33 楼 3301 会议室以现场会议结
合视频会议的方式召开。本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，罗来君董事因公未亲自出席本次会议，授权韩文胜董事代为出席会议并表决，何超琼董事因公未亲自出席本次会议，授权张俊生董事代为出席会议并表决。本次会议由董事长马须伦先生主持，公司部分监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知和资料已以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司高级管理人员任职变动的议案；
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
（二）关于公司 2025 年度经营计划的议案。
该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决情况：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决结果：通
过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日