萃华珠宝:第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2025-004
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 19 日
上午 10：00 在成都市高新西区金泉街道蜀西路 96 号 3 楼会议室召开第六届董事
会 2025 年第一次临时会议。会议通知已于 2025 年 2 月 13 日通过邮件及书面等形
式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应参与表决董事 9 人（包括独立董事 3 人），实际参与表决董事 9 人。本次会议以现场结合视频方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司为全资子公司 2025 年度新增银行综合授信额度提
供担保的议案》
公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年
12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过，公司 2025 年度为深圳市
萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）综合授信提供连带责任担保额度 156,500 万元。
现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度 5,000 万元
人民币，公司同意为该笔新增综合授信额度提供连带责任担保。具体明细如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳罗湖区支行 5,000
小计 5,000
本次新增额度后，公司 2025 年度为深圳萃华综合授信提供连带责任担保额度
161,500 万元。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于控股股东、部分持股 5%以上股东及其一致行动人为全资
子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》
公司经分别于 2024 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第八次会议、2024 年
12 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过，公司控股股东、实控人
陈思伟及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 26.72亿元；部分持股 5%以上股东深圳市翠艺投资有限公司（以下简称“翠艺投资”）及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 15.65 亿元，以上担保具体金额以实际签署合同为准。
现因深圳萃华经营需要，拟申请增加 2025 年度银行综合授信额度 0.5 亿元人
民币，并由公司提供连带责任担保。本议案自股东大会通过后，公司控股股东、实控人陈思伟及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金额不超过27.22 亿元；部分持股 5%以上股东翠艺投资及其一致行动人，同意为子公司综合授信额度提供担保金额不超过 16.15 亿元，具体担保金额以实际签署合同为准。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议对该议案审议通过，详见公司信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）；
本议案需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票、弃权票 0 票，关联董事陈思伟先生、
郭裕春先生回避表决。
三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：
2025-006）详见公司信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二五年二月十九日