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方正阀门:关于方正阀门集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

公告时间:2025-02-19 19:04:22

方正阀门集团股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带法律责任。
方正阀门集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月 18 日召
开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六层次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整,现将有关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
2024 年 12 月 17 日,公司发行普通股 33,300,000 股(超额配售选择权行使
前),每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 3.51 元,募集资金总额人民币116,883,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 99,155,361.86 元(超额配售
选择权行使前)。到账时间为 2024 年 12 月 19 日。
公司行使超额配售选择权取得募集资金人民币 17,532,450.00 元,实际募集
资金净额为人民币 16,129,382.77 元,到账时间为 2025 年 1 月 24 日。
二、募集资金投资项目投入募集资金金额情况
鉴于本次公开发行募集资金净额为 11,528.47 万元,低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 11,691.07 万元,公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整
如下:
单位:万元
原募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称
拟投入金额 拟投入金额
新增 30,800 台中高端工业阀
1 7,708.08 7,708.08
门生产线技术改造项目
2 研究院升级改造项目 1,482.99 1,482.99
3 补充流动资金项目 2,500.00 2,337.40
合计 11,691.07 11,528.47
三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响
本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于拟投入募集资金金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
四、公司履行的审议程序
(一)独立董事专门会议审议意见
经审阅,我们认为本次募投项目拟投入募集资金金额的调整是根据公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额的实际情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及中小股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
独立董事专门会议同意公司对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整,并同意将上述议案提交至公司第二届董事会第十九次会议审议。
(二)监事会意见
公司本次向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投
入募集资金金额,因此公司拟根据本次公开发行股票的实际募集资金情况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整,本次调整符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害全体股东利益的情形。
监事会同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:方正阀门本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过,该议案在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审批。该事项履行了必要的程序,符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述,保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
五、备查文件
1、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
2、《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》;
3、《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;
4、《浙商证券股份有限公司关于方正阀门集团股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
方正阀门集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日

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