美锦能源:十届三十一次董事会会议决议公告

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-012
债券代码：127061 债券简称：美锦转债
山西美锦能源股份有限公司
十届三十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十一次董事会会议
通知于 2025 年 2 月 11 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯形式
召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 2 月 21 日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正
条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次
不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025 年 2 月 22 日开始计算，
若再次触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关
联交易预计情况的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚俊卿
先生、姚锦丽女士、姚锦江先生、赵嘉先生回避表决，出席董事会的 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
3、审议并通过《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》
为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供新增担保额度合计不超过46 亿元人民币，其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过 34亿元人民币，为资产负债率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过 12 亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。各子公司在预计担保额度内向第三方机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助展期的公告》（公告编号：2025-016）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
5、审议并通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
公司决定于 2025 年 3 月 10 日（星期一）15:00 在山西省太原市清徐县清泉
西湖公司办公大楼 4 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-017）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十一次董事会会议决议。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年2月21日