炼石航空:董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2025-009
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于 2025 年 2 月
24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长熊辉然先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，形成如下决议：
1、关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案
公司下属的全资公司 Gardner Aerospace Limited 为满足自身及下属主体资金需
求，拟向汇丰银行伦敦分行申请不超过 4,500 万英镑借款。其中：由 Gardner
Aerospace Operations UK Limited 申请应收账款质押借款金额不超过 2,500 万英镑；
Gardner Aerospace Limited 申请流动资金借款不超过 2,000 万英镑。董事会同意接
受公司控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提供连带责任保证，并向其提供反担保。
关联董事熊辉然先生、王虎先生、刘竹萌先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该事项需提交公司股东大会批准。
《关于接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司决定于 2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述
议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二五年二月二十六日