南京熊猫:南京熊猫2025年度日常关联交易公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2025-005
南京熊猫电子股份有限公司
2025 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易有利于公司及子公司生产和经营的稳定，关联交易公平合理，定价公允，并按照相关规定履行了审批程序。该等日常关联交易将于日常业务过程中按正常商业条款进行，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，未影响公司的独立性，公司主要业务不存在较大依赖关联人的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开
第十一届董事会临时会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易》的议案，同意公司及相关子公司 2025 年度日常关联交易额度预计，分别是向成都京东方显示科技有限公司（以下简称“成都京东方”）、南京乐金熊猫电器有限公司（以下简称“乐金熊猫”）、南京爱立信熊猫通信有限公司（以下简称“ENC”）销售物资、零部件及提供分包服务，年度金额分别不超过人民币 10,000 万元、1,000万元、600 万元（以上金额均含本数）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人第（三）款的有关规定，胡回春先生现任公司执行董事、总经理，是公司关联自然人，胡回春先生亦是乐金熊猫和 ENC 的副董事长，乐金熊猫和 ENC 构成公司的关联法人，公司及相关子公司与乐金熊猫和 ENC 之间的日常业务构成公司日常关联交易。万磊先生现任公司副总经理，是公司关联自然人，近日被选举为成都京东方的董事，成都京东方构成公司的关联法人，公司及相关子公司与成都京东方之间的日常业务构成公司日常关联交易；另外，万磊先生亦担任 ENC 董事。成都京东方、乐
金熊猫和 ENC 与公司构成非同一控制下的不同关联人。
公司执行董事、总经理胡回春先生在与乐金熊猫、ENC 的关联交易中作为关联董事而放弃表决权利。除上述情形外，公司并无任何董事在上述关联交易中享有重大利益，董事会及全体非关联董事同意该等日常关联交易。独立非执行董事戴克勤先生、熊焰韧女士、朱维驯先生召开专门会议，一致同意上述日常关联交易事项并发表独立意见。董事会审核委员会对上述日常关联交易发表了同意的意见。
本次日常关联交易额度预计无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元币种：人民币
关联交易类 关联人 2024年预 2024 年 1-9 月 预计金额与实际发生金
别 计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
成都京东方显
示科技有限公 不适用 6,223.60 不适用
向 关 联 人 销 司
售物资、零部 南京乐金熊猫 250 1.47 当年业务尚未完全开展
件 及 提 供 分 电器有限公司
包服务 南京爱立信熊
猫通信有限公 2,750 151.31 当年业务尚未完全开展
司
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元币种：人民币
占同类 2024年1- 占同类 本次预计金额与
关联交易 本次预 业务比 9月与关 业务比 上年实际发生金
类别 关联人 计金额 例 联人实 例 额差异较大的原
（%） 际发生 （％） 因
金额
向关联人 成都京东方显示 预计本年业务有
科技有限公司 10,000 3.33 6,223.60 3.40 所增加
销 售 物 南京乐金熊猫电 上年业务未能完
资、零部 器有限公司 1,000 0.13 1.47 0.00 全开展
件及提供 南京爱立信熊猫 上年业务未能完
分包服务 通信有限公司 600 0.20 151.31 0.08 全开展
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况

1、成都京东方显示科技有限公司
公司名称：成都京东方显示科技有限公司
统一社会信用代码：91510122MA61RT8E0E
成立时间：2015 年 12 月 7 日
注册资本：215.5 亿元人民币
企业性质：其他有限责任公司
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道青栏路 1778 号
法定代表人：周鹏
主要股东：京东方科技集团股份有限公司持股 35.03%、成都先进制造产业投资有限公司持股 19.95%、成都空港兴城投资集团有限公司持股 9.92%、南京中电熊猫信息产业集团有限公司持股 11.14%、雅安雅双投资有限公司持股 9.28%、中电金投控股有限公司持股 7.42%、成都双流现代农业发展投资有限公司持股4%、成都先进产新投资有限公司持股 3.25%。
经营范围：薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD）面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务；从事货物进出口和技术进出口对外贸易经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据
单位：万元币种：人民币
财务指标 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 2,183,904.93 2,329,383.49
总负债 836,344.31 958,134.26
净资产 1,347,560.62 1,371,249.23
资产负债率 38.30% 41.13%
2024 年 1-9 月（未经审 2023 年度（经审计）
计）
营业收入 555,574.94 679,100.62
净利润 -23,842.97 -116,869.13
2、南京乐金熊猫电器有限公司
公司名称：南京乐金熊猫电器有限公司
统一社会信用代码：913201006089413789

成立日期：1995 年 12 月 21 日
注册资本：3,570 万美元
住所：南京市秦淮区永丰大道 28 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：朴仁燮
主要股东：乐金电子株式会社持股 50%，乐金电子（中国）有限公司持股 20%，公司持股 30%。
乐金熊猫主营业务：从事开发、生产全自动洗衣机和有关零部件。
主要财务数据
单位：万元币种：人民币
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
总资产 350,576.30 327,622.63
总负债 248,110.71 224,594.63
净资产 102,465.59 103,028.00
资产负债率 70.77% 68.55%
2024 年 1-9 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 517,752.09 601,853.69
净利润 21,242.76 16,841.89
3、南京爱立信熊猫通信有限公司
公司名称：南京爱立信熊猫通信有限公司
统一社会信用代码：91320115608916842L
成立日期：1992 年 9 月 15 日
注册资本：2,090 万美元
住所：南京市江宁区秣陵街道池田路 32 号
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：Carl Jonas Ygeby
主要股东：爱立信（中国）有限公司持股 51%、公司持股 27%、中电科资产经营有限公司持股 20%、香港永兴企业公司持股 2%。
ENC 主营业务：主要从事移动通信系统设备、公网通信系统设备等产品的生产，主要负责爱立信开发产品的工业化和量产工作，面向全球的客户进行交付
和发货。
主要财务数据
单位：万元币种：人民币
2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （未经董事会批准）
总资产 130,098.59 150,738.73
总负债