上纬新材:上纬新材关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-007
上纬新材料科技股份有限公司
关于预计公司2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，定价政策符合市场惯例，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2025 年 2 月 27 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司董事会在审议该议案时，关联董事蔡朝阳、甘蜀娴女士、汪大卫先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议的监事一致同意该议案。此议案审议程序符合相关法律法规的规定。
公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议
审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易是符合公司经营发展需要，具有必要性和合理性，关联交易定价政策符合市场惯例，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通
过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事蔡朝阳回避表决， 公司董事会审计委员会就该事项形成了决议：公司预计 2025 年度日常关联交易 的事项符合公司实际经营需要，相关关联交易遵循自愿、平等、互利、公平公允 的原则，定价政策符合市场惯例，属于正常的商业交易行为，不会对公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股 东会上对相关议案回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据公司以前年度关联交易实际发生情况和公司未来业务发展需要，公司预 计 2025 年度公司及子公司将继续与关联方发生进销货物、关联租赁等日常关联 交易，现对 2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，具体 如下：
单位：人民币万元
占同类 本年年初至 占同类 本次预计金额
关联交易 2025 业务比 披露日与关 上年实 业务比 与上年实际发
类别 关联人 年度预 例 联人累计已 际发生 例 生金额差异较
计金额 （%） 发生的交易 金额 （％） 大的原因
金额
安徽美佳新 结合市场行业
材料股份有 8,000 6.56 282 5,100 4.90 需求及公司实
限公司 际经营需要，
增加业务合作
1、上纬投控
旗下子公司组
织功能调整,
向关联人 旺来企业股 原材料改由向
购买原材 份有限公司 5,140 4.21 1,150 - - 生产方旺来直
料 购；
2、可回收原
材料生产技术
仅关联方所有
上伟（江 结合市场行业
苏）碳纤复 需求及公司实
合材料有限 10 0.01 10 0.01 际经营需要，
公司 增加业务合
作。

占同类 本年年初至 占同类 本次预计金额
关联交易 2025 业务比 披露日与关 上年实 业务比 与上年实际发
类别 关联人 年度预 例 联人累计已 际发生 例 生金额差异较
计金额 （%） 发生的交易 金额 （％） 大的原因
金额
小计 13,150 10.78 1,432 5,110 4.91 -
上伟（江
苏）碳纤复 996 0.56 77 824 0.55
向关联人 合材料有限
销售产 公司 -
品、商品 上伟碳纤复
合材料股份 427 0.24 12 479 0.32
有限公司
小计 1,423 0.80 89 1,303 0.87 -
接受关联 上纬创新育
人提供的 成股份有限 47 12.52 7 42 6.79 -
劳务 公司
小计 47 12.52 7 42 6.79 -
上纬国际投 根据公司实际
资控股股份 857 94.80 128 553 70.72 经营需求，增
有限公司 加业务合作
向关联人 蔡孝纬 13 1.46 - 12 1.53 -
承租 上伟碳纤复 根据公司实际
合材料股份 27 2.96 经营需求，租
有限公司 赁仓库
小计 897 99.22 128 565 72.25 -
向关联方 上纬创新育
提供服务 成股份有限 153 100 增加业务合作
公司
小计 153 100
合计 15,670 - 1,656 7,020 - -
注：1、2025 年度预计金额为预估数，未来执行情况公司将根据规则审议与披露；
2、2024 年度实际发生额未经审计，最终数据以审计报告为准。
（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金
预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
安徽美佳新材料股 35,000 5,100 关联公司产能不足
份有限公司
上纬创新育成股份 可回收热固树脂订单量
有限公司 11,421 5,685 不及预期，原物料需求