易成新能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2025-016
河南易成新能源股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 3 月 18 日
（星期二）召开 2025 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2025 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月
18 日 09:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 12 日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于补选非独立董事的议案》 应选非独立董
事（1）人
1.01 补选毛彦哲先生为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 应选非职工代
表监事（1）人
2.01 补选刘宏伟先生为第六届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
3.00 《关于拟公开挂牌转让开封恒锐新金刚石制品有限公司 100% √
股权的议案》

4.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
5.00 《关于为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保暨关联 √
交易的议案》
6.00 《关于为控股子公司鞍山中特银行贷款业务提供担保的议案》 √
7.00 《关于为控股子公司福兴科技银行贷款业务提供担保的议案》 √
（二）提案的披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
（三）特别强调事项
提案 1.00、2.00 采用累积投票制表决方式，本次应选非独立董事 1 人、非
职工代表监事 1 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 17:00 止；
2、登记地点：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦；
3、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件登记；
（1）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。传真请在 2025 年 3月 13 日（星期四）前送达公司证券投资部，来信请寄：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司证券投资部，邮编：450018（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
1、股东大会联系方式
联系人：常兴华
联系电话：0371-89988672
联系传真：0371-89988673
联系地址：河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司证券投资部
邮政编码：450018
联系邮箱：zqb@ycne.com.cn
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十三次会议决议。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二五年二月二十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350080，投票简称：易成投票。
2.优先股的投票代码与投票简称（不适用）
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 x1 票 x1 票
对候选人 B投 x2 票 x2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事
(如采用等额选举，应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举监事
(如采用差额选举，应选人数为2位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数X2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年3月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网