立讯精密:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2025-018
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议时间：2025 年 2 月 28 日（星期五）15：00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
5、会议主持人：公司副董事长王来胜先生；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代理人共 3,038 人，代表股份 4,280,859,091 股，
占公司股份总数 7,239,705,633 股的 59.1303%。其中，参加本次现场股东会的股东
及股东代理人共 2 人，代表股份 2,763,420,262 股，占公司股份总数的 38.1703%；
参加本次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 3,036 人，代表股份1,517,438,829 股，占公司股份总数的 20.9600%。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一） 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为 4,280,859,091 股。同意 4,280,039,660
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.9809%；反对 595,544 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0139%；弃权 223,887 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.0052%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为 1,549,321,455 股。同意1,548,502,024 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.9471%；反对 595,544 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0384%；弃权 223,887 股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.0145%。
表决结果：通过。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郭绮琳、文艺
3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议决议；
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于立讯精密工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日