川投能源:四川川投能源股份有限公司关于收购报告书摘要及股东权益变动的提示性公告

四川川投能源股份有限公司
关于收购报告书摘要
及股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动系经四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）批准的国有资产合并所致，不涉及要约收购。
本次权益变动完成后，四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东将由四川省投资集团有限责任公司（以下简称“川投集团”）变更为四川能源发展集团有限责任公司（以下简称“四川能源发展集团”），公司的实际控制人仍为四川省国资委。
公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《四川川投能源股份有限公司
关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司筹划战略重组的提示性公告》（公告编号：2024-076
号），并分别于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 15 日和 2025 年 2
月 28 日发布了《四川川投能源股份有限公司关于控股股东四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司战略重组
的进展公告》（公告编号：2024-082 号、2025-003 号、2025-008号），公告了关于公司的控股股东川投集团与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）实施新设合并设立四川能源发展集团事宜（以下简称“本次合并”）。
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为四川能源发展集团、四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司（以下简称“川投峨铁”，四川能源发展集团的一致行动人）和川投集团。
1、四川能源发展集团
公司名称 四川能源发展集团有限责任公司
注册地址 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天泰路 112 号
法定代表人 王诚
注册资本 310亿元
统一社会信用代码 91510100MAEBRC2R6L
企业类型 其他有限责任公司
成立日期 2025年 2 月 25日
营业期限 2025年 2 月 25日至无固定期限
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；非煤矿
山矿产资源开采；煤炭开采；燃气经营；互联网信息服务；
医疗服务；公募基金管理业务；建设工程勘察；建设工程施
工；房地产开发经营；住宿服务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应
【分支机构经营】；化工产品生产（不含许可类化工产品）
经营范围 【分支机构经营】；新材料技术研发；半导体器件专用设备
制造【分支机构经营】；电子元器件制造【分支机构经
营】；电池制造【分支机构经营】；人工智能应用软件开
发；大数据服务；养老服务；融资咨询服务；供应链管理服
务；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；业务培
训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）

通讯地址 成都市高新区剑南大道中段 716 号 2号楼
电话 028-86671126
邮政编码 610000
2、川投峨铁
公司名称 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司
注册地址 峨眉山市九里镇
法定代表人 李胜章
注册资本 138,507.72 万元
统一社会信用代码 91511100206959401F
企业类型 有限责任公司
成立日期 1994年 6 月 25日
营业期限 1994年 6 月 25日至无固定期限
许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项
目：金属材料制造；铁合金冶炼；钢、铁冶炼；钢压延加
工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金
销售；机械设备销售；五金产品制造；五金产品零售；电子
经营范围 元器件批发；电子专用材料制造；建筑材料销售；化工产品
生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类
化工产品）；金属矿石销售；高性能有色金属及合金材料销
售；煤炭及制品销售；铁路运输辅助活动；装卸搬运；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日
用百货销售；日用品销售；机动车修理和维护（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
通讯地址 峨眉山市九里镇
电话 0833-5576264
邮政编码 614222
3、川投集团
公司名称 四川省投资集团有限责任公司
注册地址 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1单元
法定代表人 吴晓曦
注册资本 100亿元
统一社会信用代码 915100002018123391
企业类型 有限责任公司（国有控股）
成立日期 1996年 6 月 26日
营业期限 1996年 6 月 26日至无固定日期

（以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批
文件经营）项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金
经营范围 融活动）；企业管理服务；进出口业；房地产开发经营；互联
网信息服务；软件和信息技术服务业；科技推广和应用服务
业；房屋租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）
通讯地址 四川省成都市武侯区临江西路 1 号 1单元
电话 028-86098897
邮政编码 610000
（二）本次权益变动情况
川投集团与能投集团于 2024 年 12 月 30 日签署了《四川省投资
集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》，于 2025年 1月 14日签署了《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》。四川能源发展集团、川投集团与能投集团于 2025年 2月 27日签署了《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，就本次合并及相关资产承继交割事宜进行了约定。根据上述协议，自交割日起（含交割日，下同），川投集团与能投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由四川能源发展集团承继、承接或享有；川投集团与能投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于四川能源发展集团；自交割日起，川投集团与能投集团所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任由四川能源发展集团承担。
本次合并完成后，四川能源发展集团将取得川投集团直接持有的公司 2,401,149,487 股股份（占公司股份总额的 49.26%），并取得
川投集团持有的川投峨铁 100%股权，从而合计直接及间接取得公司2,440,810,525 股股份（占公司股份总额的 50.07%）。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项，“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%……”。本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。
二、所涉及后续事项
（一）本次权益变动所涉及后续程序
本次权益变动涉及的川投集团直接持有的公司 2,401,149,487 股股份尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序。
（二）本次权益变动对公司股权结构的影响
本次权益变动前，四川能源发展集团未直接及间接持有公司股份。川投集团持有公司 2,401,149,487 股股份，持股比例为 49.26%，为公司控股股东；川投集团一致行动人川投峨铁持有公司39,661,038股股份，持股比例为 0.81%。四川省国资委为公司实际控制人。本次权益变动前，公司控制关系结构图如下：

本次权益变动完成后，四川能源发展集团将直接持有公司2,401,149,487 股股份，持股比例为 49.26%，成为公司控股股东；并取得川投峨铁 100%股权，从而通过川投峨铁间接持有公司39,661,038 股股份，持股比例为 0.81%。四川能源发展集团及川投峨铁在公司中拥有的权益如下图所示：
上述股东权益变动事项涉及信息披露义务人的收购报告书摘要及权益变动报告书，请见同日披露的《四川川投能源股份有限公司
收购报告书摘要》和《四川川投能源股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议》；
2、《四川省投资集团有限责任公司与四川省能源投资集团有限责任公司之合并协议之补充协议》；
3、《四川能源发展集团有限责任公司与四川省投资集团有限责任公司四川省能源投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》；
4、