航天科技:第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-002
航天科技控股集团股份有限公司
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会第二十七次（临时）会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决的方式召开，会议应
表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权
和 TIS 工厂 0.003%股权事宜签署<产权交易合同>的议案》
同意签署公开挂牌打包转让所持 AC 公司 100%股权和 TIS 工厂
0.003%股权相关事宜的《产权交易合同》。
合同的主要内容详见公司于同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公开挂牌打包转让所持
AC 公司 100%股权和 TIS 工厂 0.003%股权的进展公告》。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
第七届董事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年三月四日