铭利达:第二届董事会第三十四次会议决议的公告

证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2025-030
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技术股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年3月3日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划向激励对象授
予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年3月3日为预留授予日，授予46名激励对象56.81万股第二类限制性股票，授予价格为8.50元/股。本次激励计划预留授予数量与公司2024年第一次临时股东大会批准的内容一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》
为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模，拟对香港铭利达科技有限公司增加投资3,000万美元，用于日常经营，本次增加投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2025年3月3日