优博讯:关于召开2025年第一次临时股东大会召开的通知

证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2025-020
深圳市优博讯科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会召开的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月5日召开 第四届董事会第二十三次会议决议召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：本次股东大会由公司第四届董事会第二十三次会议决议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》召集。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 21
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15—15:00。
5.会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日：2025 年 3 月 14 日（星期五）。

7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡于 2025 年 3 月 14 日（星期五）15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师和其他人员。
8.会议地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议拟审议的议案如下：
备注
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（议案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 应选人数
的议案》 6 人
1.01 选举 GUO SONG 为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举刘镇为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举万波为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张玉洁为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举朱舫为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举周猛为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的 应选人数
议案》 3 人
2.01 选举成湘东为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举吴悦娟为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举蒋培登为第五届董事会独立董事 √

3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 应选人数
选人的议案》 2 人
3.01 选举于雪磊为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐宁为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》 √
5.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √
7.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 √
（二）审议披露情况：本次股东大会全部议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年3 月 5 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
（三）特别说明事项：
1.本次会议审议议案 1.00、2.00、3.00 采取累积投票制方式逐项表决，本次
应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3.议案 6.00、7.00 均为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）根据《上市公司股东大会规则》等要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项
（一）会议登记
1.登记时间：2025 年 3 月 18 日（星期二）（9:00-12:00，13:30-17:00）
2.登记地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼
证券部。
3.登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、授权委托书办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮
件需在 2025 年 3 月 18 日 17:00 前送达公司证券部），公司不接受电话登记。
4.参加股东大会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。
（二）会议联系方式
1.联系方式
（1）地址：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼
证券部
（2）联系人：张佳佳、马嘉敏
（3）联系电话：0755-22673923
（4）邮箱：info@urovo.com
2.其他事项
（1）本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2025年3月5日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350531
2.投票简称：优博投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案4.00至7.00，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案 1.00 至 3.00，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案 1.00 至 3.00 均为等额选举，针对上述提案股东拥有的选举票