华强科技:湖北华强科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688151 证券简称：华强科技
湖北华强科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年三月

目 录

湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知......1
湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......4
湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案......6议案一 ：与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案 ......6
议案二 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案......13
湖北华强科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖北华强科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得
侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次大会所审议的议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于
2025 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《湖北华强科技股份有限
公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-008）。
湖北华强科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 14:30
2、现场会议地点:中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499号会议室
3、会议召集人：湖北华强科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长 孙光幸
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、网络投票的系统、起止时间和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融 √
服务协议》暨关联交易的议案
累积投票议案
2.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人
2.01 选举顾道坤先生为公司第二届董事会非独立董 √
事
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）宣布会议结束

湖北华强科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
各位股东及股东代表：
一、关联交易概述
经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议及 2021
年度股东大会审议通过，公司于 2022 年 4 月 26 日与兵器装备集团财务有
限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）签署《金融服务协议》，约定公司及子公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币 20 亿元（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金），兵装财务公司为公司提供综合授信总额不高于人民币 5 亿元，有效期三年。
为持续畅通公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，
公司拟与兵装财务公司在 2025 年 4 月 25 日原《金融服务协议》到期后继
续签署《金融服务协议》，重新续签订的《金融服务协议》条款不变。
兵装财务公司系公司控股股东中国兵器装备集团有限公司控制的企业，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，兵装财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。根据《公司章程》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方简介
企业名称：兵器装备集团财务有限责任公司
法定代表人：崔云江
注册资本：303,300 万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2005 年 10 月 21 日
统一社会信用代码：911100007109336571
注册地和主要生产经营地：北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公
楼 5 层
经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国兵器装备集团有限公司持股 22.90%，南方工业资产管理有限责任公司持股 22.60%，中国长安汽车集团有限公司持股 13.27%。
（二）关联方主要财务数据
截至 2024 年 12 月 31 日，兵器装备集团财务有限责任公司资产总额为
725.71 亿元，净资产为 90.18 亿元；2024 年度实现净利润 3.35 亿元。资本
充足率 17.96%，不良资产率为 0.05%，资产质量良好。（数据未经审计）
（三）关联关系说明

中国兵器装备集团有限公司是公司控股股东，兵装财务公司是中国兵器装备集团有限公司控制的企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定兵装财务公司为公司的关联法人。
（四）其他
经查询，兵装财务公司不属于失信被执行人，其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大风险发生；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，履约能力良好。
三、金融服务协议主要内容
（一）服务内容
1、存款服务
2、结算服务
3、授信及相关信贷服务
4、经中国银保监会批准的其他金融服务（外汇结算与管理等外汇业务，委托贷款、委托投资等委托业务，财务和融资顾问等咨询、代理业务，以及保理、保函、债券承销、融资租赁、提供担保、保险代理等）
（二）公司在兵装财务公司开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在兵装财务公司开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；公司募集资金不得存放在兵装财务公司。
（三）本协议有效期内，公司在兵装财务公司的日最高存款余额原则上不高于人民币贰拾亿元（此金额为最高限额，且不包含公司上市募集资金）。

（四）兵装财务公司给予公司的最高授信总额为人民币五亿元。兵装财务公司为公司设计科学合理的融资方案，提供综合授信及票据贴现等信贷服务。
（五）兵装财务公司保障公司存款的资金安全，在公司提出资金需求时及时足额予以兑付。
（六）兵装财务公司在为公司及子公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守以下原则：
1、兵装财务公司为公司方提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次存款利率。
2、兵装财务公司向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。
3、兵装财务公司向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准制定金融服务的价格。
4、兵装财务公司为公司免费提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
四、风险控制措施
出现下列情况之一，兵装财务公司应及时通知公司，并采取或配合公司采取相应的措施：
（一）兵装财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31条、第 32 条