宝莱特:第八届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-007
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7
日以通讯表决及现场会议相结合的方式召开第八届董事会第二十一次会议，会议
通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董
事九名，参与表决的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长燕金元先生主持，经表决，审议通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》
根据《广东宝莱特医用科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中相关条款，截至 2025 年 3 月7 日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%。
公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，维护全体投资者的利益，经全体董事认真讨论与审议，同意公司本次不向下修正“宝莱转债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起至未来 6 个月内（即
2025 年 3 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日），如再次触发转股价格向下修正条款，
亦不提出向下修正方案。自 2025 年 9 月 10 日起算，若再次触发“宝莱转债”转
股价格的向下修正条款，届时公司将召开董事会会议审议是否行使“宝莱转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于不向下修正“宝莱转债”转股价格的公告》。

证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2025-007
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债
（以上议案同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日