龙元建设:龙元建设关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告
证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2025-005
龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象
发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。
公司于2025年3月7日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告
本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
发行人声明 发行人声明 更新已经履行的审批程序
更新已经履行和尚需履行的
审批程序、本次向特定对象发
特别提示 特别提示 行的股票数量、本次向特定对
象发行募集资金金额、本次交
易的整体方案情况中本次交
易完成后主要股东持股情况
释义 释义 更新释义名称
目录 目录 更新目录
第一节 本次向特定对象发 二、本次向特定对象发行的背 更新财务数据
行股票方案概要 景和目的
第一节 本次向特定对象发 四、本次向特定对象发行方案 更新本次向特定对象发行的
行股票方案概要 概要 股票数量、本次向特定对象发
行募集资金总额
第一节 本次向特定对象发 五、本次发行是否构成关联交 更新杭州交投集团持股情况
行股票方案概要 易
第一节 本次向特定对象发 六、本次发行是否导致公司控 更新本次交易的整体方案情
行股票方案概要 制权发生变化 况中本次交易完成后主要股
东持股情况
第一节 本次向特定对象发 七、本次发行的审批程序 更新已经履行和尚需履行的
行股票方案概要 审批程序
更新基本情况、最近一年一期
第二节 发行对象的基本情 简要财务会计报表、股权控制
况及股份认购协议摘要 一、杭州交投集团的基本情况 关系图、本预案披露前24个月
内发行对象与上市公司之间
的重大交易情况
第二节 发行对象的基本情 三、《<股份认购协议>之补 更新《<股份认购协议>之补
况及股份认购协议摘要 充协议》主要内容 充协议》主要内容
第三节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目必 更新财务数据
集资金使用的可行性分析 要性和可行性分析
一、本次发行对上市公司业
第四节 董事会关于本次发 务、资产的整合计划、公司章 更新赖振元家族持股情况
行对公司影响的讨论与分析 程、股东结构、高管人员结构、
业务结构的影响
第五节 本次股票发行相关 三、财务风险 更新财务数据
的风险说明
第五节 本次股票发行相关 四、与本次发行相关的风险 更新尚需履行的审批程序
的风险说明
第六节 公司利润分配政策 二、最近三年现金分红及未分 更新最近三年利润分配情况、
及执行情况 配利润使用情况 最近三年现金分红情况

向特定对象发行股票预案修订的提示性公告
预案章节 章节内容 修订情况
第七节 本次发行摊薄即期 一、本次向特定对象发行股票 更新测算假设及前提条件、对
回报及填补措施 对公司主要财务指标的影响 公司主要财务指标的影响
第七节 本次发行摊薄即期 二、本次向特定对象发行的必 更新本次向特定对象发行募
回报及填补措施 要性、合理性 集资金金额
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司
董事 会
2025年3月7日