国星光电:2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-006
佛山市国星光电股份有限公司
2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）根据深交所相关规定，结合公司日常生产经营业务需要，对2025年度的日常关联交易金额进行了预计，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据 2025 年生产经营需要，公司拟与关联方佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）及其控股子公司、广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）及其控股子公司、广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟控股集团”）及其他子公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 24,539 万元，其中：向关联方采购金额约为 12,339 万元；向关联方销售金额约为 12,200 万元；2024 年度，公司实际发生的日常关联交易总额为 9,017.5 万元。
2025 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议以同意 7 票、反对
0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事张勇先生、温济虹先生依照规定回避表决。在董事会审议之前，该议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
此项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东佛山电器照明股份有限公司、佛山市西格玛创业投资有限公司需回避表决。
（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 合同签订金额 本年初至 2025 2024 年发生
易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 或预计金额 年 3 月 6 日已发 金额
生金额
佛山照明及其控 销售产品、提 市场定价 10,120 1,231 4,060
向 关 联 股子公司 供服务
方 销 售 风华高科及其控 销售产品 市场定价 2,000 0 1,082
产品、提 股子公司
供服务 广晟控股集团及 提供租赁 市场定价 80 0 135
其他子公司
小计 - - 12,200 1,231 5,277
佛山照明及其控 采购原材料、 市场定价 5,520 316 3,160
股子公司 产品
风华高科及其控 采购原材料、 市场定价 1,201 5 60
向 关 联 股子公司 产品
方 采 购 采购商品、原 市场定价 1,443 2 7
商品、原 材料
材料，接 广晟控股集团及 接受危废处理
受劳务 其他子公司 劳务；物业管 市场定价 4,175 130 423
理、租赁；工
程施工服务等
小计 - - 12,339 453 3,650
总计 24,539 1,684 8,927
注：1、因关联人数量众多难以披露全部关联人信息，上表中“广晟控股集团及其他子
公司”指广晟控股集团及除表中已列示关联方外，广晟控股集团实际控制的其他所属公司
合并列示，下同。
2、上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最
终数据将以 2024 年年度报告中披露的为准。
（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 关联交易内 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 索引
比例（%） 差异（%）
佛山照明及其控 销售产品、 4,060 14,335 1.62% -71.68%
股子公司 提供服务
向 关 联 风华高科及其控 销售产品 1,082 2,000 9.48% -45.90% 巨潮资讯网
方 销 售 股子公司 《2024 年
产 品 、 广晟研究开发院 提供租赁 135 150 1.06% -10.00% 度日常关联
提 供 服 及其控股子公司 交易预计的
务 广晟控股集团及 销售产品、 6.5 100 0.15% -93.50% 公告》（公
其他子公司 提供服务 告编号
小计 - 5,283.5 16,585 - -68.14% 2024-006）
向 关 联 佛山照明及其控 采 购 原 材 3,160 9,430 4.57% -66.49%
方 采 购 股子公司 料、产品

商 品 、 风华高科及其控 采 购 原 材 60 300 0.09% -80.00%
原 材 股子公司 料、产品
料 ， 接 东江环保及其控 接受服务 38 72 0.25% -47.22%
受服务 股子公司
广晟置业及其控 接受服务、 46 55 0.37% -16.36%
股子公司 承租
广晟控股集团及 采购商品、
其他子公司 原材料或接 430 1,000 2.22% -57.00%
受服务
小计 - 3,734 10,857 - -65.61%
总计 9,017.5 27,442 - -67.14%
公司董事会对日常关联交 公司在计划年度日常关联交易预计金额前，业务部门基于市场情况、产销计划等 易实际发生情况与预计存 对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求变化等影响，公司关
在较大差异的说明 联交易预计与实际发生情况存在差异，以上属于正常经营行为，对公司日常经营
及业绩不会产生重大影响。
独立董事经核查认为：公司在计划 2024 年度日常关联交易预计前，业务部门基于
公司独立董事对日常关联 当时的市场前景、产销计划、履约能力等对日常关联交易进行了评估与测算，但
交易实际发生情况与预计 因市场与客户要求变化等影响，公司 2024 年度日常关联交易预计金额与实际发生
存在较大差异的说明 金额存在差异，符合公司和市场的实际情况，非公司主观故意所致，不影响公司
独立性，不存在损害公司及股东利益的行为。
注：上表中实际发生金额系公司财务部门初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，最终
数据将以 2024 年年度报告中披露的为准。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
（1）广东省广晟控股集团有限公司
法定代表人：吕永钟
注册资本：1,000,000 万元人民币
住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
经营范围：资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及
再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承
包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料
出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、
销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2024 年 9 月底，其总资产 1,782.32 亿
元，净资产 563.79 亿元，营业收入 779.53 亿元，净利润 27.42 亿元。
（2）佛山电器照明股份有限公司
法定代表人：万山

住所：佛山市禅城区汾江北路64号
经营范围：照明器具销售；照明器具制造；家用电器销售；家用电器制造；半导体照明器件销售；半导体照明器件制造；电子产品销售；电子元器件制造；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；电池销售；电池制造；五金产品制造；五金产品零售；电线、电缆经营；电工器材制造；电工器材销售；汽车零部件及配件制造；通讯设备销售；通信设备制造；消防器材销售；机械电气设备销售；机械电气