建设工业:第七届董事会第八次会议决议公告

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2025-011
建设工业集团（云南）股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次
会议于 2025 年 3 月 4 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 10 日
以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整组织机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善治理体系，理顺管理层级，规范经营行为，整合制造资源，提高组织效能，同时为加速公司数字化转型升级，利用好 AI 赋能，打造科技创新引领、数字化赋能的世界一流科技企业，公司对部分组织机构及职能调整进行优化。
（二）审议通过了《关于经理层成员 2024 年度绩效考评结果及聘任（解聘）建议
的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（三）审议通过了《关于经理层成员 2022—2024 年任期绩效考评结果的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（四）审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定，结合公司董事会成员调整的相关情况，补选顾道坤先生为特种装备委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。补选后各专门委员会成员如下：
（1）特种装备委员会
召集人：鲜志刚
委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤
（2）战略与投资委员会
召集人：鲜志刚
委员：王自勇、刘志岩、张伦刚、李聪波（独立董事）
（3）审计委员会
召集人：陈旭东（独立董事）
委员：顾道坤、宋宗宇（独立董事）
（4）提名委员会
召集人：李聪波（独立董事）
委员：王自勇、宋宗宇（独立董事）
（5）薪酬与考核委员会
召集人：宋宗宇（独立董事）
委员：顾道坤、陈旭东（独立董事）
各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
（五）审议通过了《关于 2025 年全面风险管理报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于 2024 年内控体系工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。
三、备查文件
第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
2025年3月11日