柳钢股份:柳钢股份2025年第二次临时股东大会资料

HTTP://WWW.LIUSTEEL.COM
Add：117,Beique Road,Liuzhou City,Guangxi,CN
Tel：(0772) 2595971
Fax：(0772) 2595971
Zip：545002
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
二 ○ 二 五 年 三 月 十 八 日

股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

2025 年第二次临时股东大会程序及议程
时 间：2025年3月18日上午10：00时
地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长卢春宁
大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
序号 议案名称
1 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
2 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。

2025 年第二次临时股东大会议案
1 议案
◆ 关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形
● 董 事 长 成较大的依赖。本议案已经公司 2025 年独立董事专门会议第一次会
关 联 交 易 议和第九届董事会第七次会议及第九届监事会第五次会议审议通过。
该事项详见 2025 年 3 月 1 日披露的《柳钢股份关于 2024 年度日
常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（2025-005）。
本议案提请股东审议，关联股东需回避表决。
2 议案
◆ 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
报 告 人 各位股东、各位代表：
卢 春 宁 公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展
● 董 事 长 中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效
套 期 保 值 业 务 期内任一时点都不超过）3 亿元人民币。使用期限自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效。公司编制的《关于开展套期保值业务
的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交股东审议。
该事项详见 2025 年 3 月 1 日披露的《柳钢股份关于公司及控股
子公司开展套期保值业务的公告》（2025-006）及《关于开展套期保
值业务的可行性分析报告》。
本议案提请股东审议。
信息披露
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二〇二五年第二次临时股东大会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露