科瑞技术:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-014
深圳科瑞技术股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会 议于2025年3月11日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知及 会议材料已于2025年3月7日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会 主席谭慧姬女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会 秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及发行费用的议案》
本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目和发行费用的自筹资金 能够提高资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司的发展利益需要。募集资 金的使用与募集说明书中募集资金投资项目的实施计划一致。本次置换不影响募 集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 43,189,342.64 元和预先支付发行费用的自筹资金 1,952,830.19 元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司在确保不影响募投项目和公司正常运营的前提下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起12个月内有效，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，根据募集资金投资项目的实施进度情况，公司拟使用募集资金 6,000 万元向惠州市科瑞新能源装备有限公司（以下简称“惠州科瑞”）增资，同时使用剩余募集资金人民币 4,578.30 万元及利息和理财收益向惠州科瑞提供借款以实施募投项目。本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款，是基于募投项目建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司使用募集资金向惠州科瑞增资及提供借款以实施募投项目的事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》的具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关公告。
（四）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）出具的《关于同意深圳科瑞技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]269
号），中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为9,220,296股，已于2025年3月10日上市流通。公司总股本由41,076.2170万股增加至41,998.2466万股，公司注册资本由人民币41,076.2170万元变更为人民币41,998.2466万元。公司根据上述情况对《公司章程》相应条款进行修订。根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本次增加注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
《关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》全文及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的相关内容。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、2025年第二次独立董事专门会议决议；
4、第四届审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
监 事 会
2025年3月12日