甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-020
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议。
2.监事会会议通知发出的时间和方式：
于2025年3月7日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3.监事会会议召开的时间和方式：
会议召开时间：2025年3月12日10:00
召开方式：通讯加现场表决
4.监事出席人员：
应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
5.监事会会议的参加人员：
八届监事会监事 苟鹏康 马小雄 董迪宁
董事会秘书 柳 雷
证券事务代表 周 辉
6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案：审议《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易事项，是公司正常业务发展及生产经营所需，是合理和必要的。关联交易的定价以市场公允价格为依据，公平、公正、公开，不存在损害公司及股东利益的
情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
2025 年 3 月 13 日