山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第七十次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-009
山东高速股份有限公司
第六届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十次会议于
2025 年 3 月 14 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专
人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意并豁免通知期限。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案。
会议同意于 2025 年 4 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内
容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2025-010。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日