中铝国际:董事会召开日期

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內 容 概 不
負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之 任 何 損 失 承 擔 任 何 責
任。
CHALIECO
中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
（於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司）
（股 份 代 號：2068）
董 事 會 召 開 日 期
中 鋁 國 際 工 程 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將
於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 八 日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批
准 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 四 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 業 績 及 其 發 佈
該 業 績 公 告。
承 董 事 會 命
中鋁國際工程股份有限公司
陶 甫 倫
聯 席 公 司 秘 書
中 國 北 京，二 零 二 五 年 三 月 十 四 日
於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 張 德 成 先 生 及 楊 旭 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先
生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、
蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。