衢州发展:第十二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-011
衢州信安发展股份有限公司
第十二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第十二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 11 日以书面
传真、电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式召
开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2025
年度为子公司提供担保额度的议案》
详见公司公告临 2025-012 号。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》
详见公司公告临 2025-013 号。
特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2025 年 3 月 15 日