国风新材:监事会决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2025-005
安徽国风新材料股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第
五次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025
年 3 月 3 日发出。会议应参与投票监事 3 名，实际参与投票监事 3 名。
会议由监事会主席李阳女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风新材 2024 年度监事会工作报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
二、审议通过《国风新材 2024 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过《国风新材 2024 年度利润分配预案》；
考虑到公司 2024 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境和自身经营发展需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现
金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024
年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（编号：2025-008）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过《国风新材 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2025-007）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《国风新材 2024 年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的安徽国风新材料股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告摘要》（编号：2025-006）同日刊登在《证
券时报》和巨潮资讯网,《2024 年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过《国风新材 2024 年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2024 年度内部控制及内部控制评价报告无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审阅《关于公司监事 2024 年度薪酬确认的议案》;
根据公司相关制度要求，综合考虑公司经营目标、监事会成员任 职年限、工作绩效和考核结果等情况，公司拟发放监事 2024 年度薪 酬如下：
从公司获得 是否在公
姓名 职务 性别 年龄 任职 的税前报酬 司关联方
状态 总额（单位： 获取报酬
万元）
李阳 监事会主席 女 42 现任 44.09 否
李业林 监事 男 42 现任 10.64 否
方传领 职工监事 男 49 现任 20.54 否
阮利 （原）监事 男 46 离任 14.99 否
本议案全体监事回避表决，议案经监事会全体监事审阅后直接提 交公司 2024 年度股东大会进行审议。
八、审议通过《关于拟终止对国联基金出资的议案》；
因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥市国联资本股权投资基 金合伙企业（有限合伙）剩余出资。内容详见同日刊登在《证券时报》 和巨潮资讯网《关于拟终止对国联资本股权投资基金出资的公告》（编 号：2025-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于拟终止对建汇基金出资的议案》。
因公司战略发展需要，公司拟终止对合肥建汇战新股权投资基金合伙企业（有限合伙）剩余出资。内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于拟终止对建汇战新股权投资基金出资的公告》（编号：2025-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提请公司 2024 年度股东大会审议。
特此公告
安徽国风新材料股份有限公司监事会
2025 年 3 月 15 日