宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：600989 公司简称：宝丰能源
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 3 月

目 录

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会须知...... 3
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程...... 5
议案 1 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案 2 2024 年度监事会工作报告...... 13
议案 3 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告...... 18
议案 4 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案 ...... 20
议案 5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 22
议案 6 公司 2024 年年度报告及其摘要 ...... 24
议案 7关于提请公司股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方案的
议案...... 25
议案 8 关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26
议案 9 关于 2025 年对外担保额度预计的议案 ...... 27
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：
一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场向董事会办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以10人为限，超过 10 人时安排持股数最多的前 10名股东依次发言。
六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。
八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。
九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结
果由会议主持人宣布。
十、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2024 年年度股东大会现场会议议程
一、会议召开时间
1.现场会议时间：2025 年 4 月 2日 14:00
2.网络投票时间：2025 年 4 月 2日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议召开地点
宁夏银川市丽景北街 1 号四楼会议室
三、会议主持
公司董事 总裁 刘元管
四、会议议程
（一）主持人宣布会议开始。
（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。
（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。
（四）出席会议股东审议以下议案：
议 案 序
议案名称
号
非累计投票议案
1 2024 年度董事会工作报告
2 2024 年度监事会工作报告
3 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告
4 关于与关联方签署日常关联交易协议的议案
5 关于 2024 年度利润分配方案的议案
6 2024 年年度报告及其摘要
7 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年度中期利润分配方案的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于 2025 年对外担保额度预计的议案
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。
（六）现场投票表决。
（七）宣读现场表决结果。
（八）见证律师宣读法律意见书。
（九）董事会秘书宣读本次股东大会决议。
（十）签署会议文件。
（十一）主持人宣布会议结束。
议案 1
宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
第一部分 2024 年度工作总结
2024 年，全球地区冲突加剧，贸易保护主义盛行，货币政策紧缩，经济增速放缓，虽然国际原油价格维持高位，但对石化大宗产品价格的支撑力度有所减弱。国内方面，宏观经济的主基调是全面复苏，刺激消费政策接连落地，鼓励绿色新兴产业投资政策力度加大，新质生产力渐进发力，经济转型效果逐步显现，经济持续保持稳健增长。
公司董事会适应国内外经济技术发展的大趋势，响应国内经济发展政策的主基调，持续优化组织结构和制度建设，提升公司管控效果；不断完善公司治理，推进公司规范运作；有序推进重点项目建设，加快公司发展战略实施；不断改进信息披露和投资者关系管理，提升公司市值管理水平；兼顾各方利益，为国家能源安全和地区社会经济发展贡献力量。
一、优化组织结构，完善制度建设
在上年实施事业部制管理架构的基础上，根据事业部的运作实践，2024 年完善了各事业部的职能部门，优化了事业部的职责权限，公司安全管理、生产管理、设备管理、工艺技术管理进一步向事业部倾斜，基础管理工作更加牢靠。使公司高层管理人员有更多的时间看世界、看趋势，谋大局、谋长远，聚焦创新发展、绿色发展，建设更好的产业链、生态圈。
在公司内网开设员工对公司架构、制度、流程提出改进意见的通道，广泛听取各级管理者和广大员工的意见，让管理架构、制度和流程更加贴合实际和人性，更加简化和优化，更加便于理解和执行，更有利于提升生产经营效率，更有利于公平考核，更能发挥与企业文化相互促进的作用，更加适应公司信息化、智能化水平不断提升的要求。
二、强化内部监督，完善公司治理
加强审计监察工作，严厉查处各类违反法律法规、违反公司章程制度的行
为，及时弥补内部控制缺陷，为公司规范运行保驾护航。加强对财务报告编制过程的监督，公允反映公司的财务状况和经营成果。全年未发生关联方资金占用、违规担保、内幕交易、大股东和董监高违规减持股票，也不存在《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中所列的其他突出问题。
完善公司治理，实施员工持股计划，对公司关键管理人员和核心技术人员实施股权激励，发挥股权激励在公司治理中的长效作用。坚持重大事项依法依
规决策，全年召开董事会专门委员会会议 9 次，审议议案 15 项；董事会会议 8
次，审议议案 25 项；股东大会 4 次，审议议案 14 项。审议议案全部通过并按
计划实施。
三、积极推动公司战略规划落地，重点项目陆续建成投产
一是全力保障主业重点项目建设按计划如期投产，产品高端化、差异化水
平进一步提升。（1）公司宁东三期 25 万吨/年 EVA 项目于 2024 年 2 月投产，顺
利产出光伏级产品。该项目是全球首个煤制 EVA 项目，也是公司向产品高端化迈进的重要一步，项目可以根据不同产品盈利情况，在 EVA 或 LDPE 之间以及不同牌号性能的 EVA 之间灵活切换，实现装置效益最大化。（2）稳步推进公司内蒙古 260 万吨/年煤制烯烃及配套 40 万吨/年绿氢耦合制烯烃项目建设，第一系
列 100 万吨/年烯烃生产线于 2024 年 11 月投产、第二系列 100 万吨/年烯烃生
产线于 2025 年 1 月投产，第三系列 100 万吨/年烯烃生产线将于 2025 年 3 月底
投产。该项目致力于打造煤制烯烃行业新质生产力，是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是首个规模化应用绿氢与现代煤化工协同生产工艺制烯烃的项目，项目建设采用的设备装置全部实现国产化，创造了煤制烯烃项目“五个全球最大”和“三个全国最大”。内蒙古项目投产后，公司烯烃产能将达到 520 万吨/年，产能规模将跃居我国煤制烯烃行业第一位。依托项目的区位优势、技术优势及投资效率优势，公司烯烃生产成本进一步优化，行业竞争力进一步增强。（3）宁东四期烯烃项目场地平整、地基强夯等工程按计划完成；新疆烯烃项目取得项目环评、安评、能评等支持性文件评审意见及批复。
二是加快主业配套项目和延链补链项目建设，公司产业链更加完善，对主业的保障作用和增值效用进一步增强。10 万吨/年醋酸乙烯项目按期建成，能为 EVA 项目提供高质量的原料保障；10 万吨/年针状焦项目按期建成，能将公司自产沥青加工为高端针状焦，延伸了煤焦油加工产业链，提高了产品附加值。
动力岛项目可以实现集中供汽，节约投资总额，提高供汽保障，增加生产弹性，降低生产成本。
四、优化市值管理工作，提升股东回报水平
一是认真做好信息披露工作。始终坚持信息披露真实、准确、完整的原则，健全信息披露机制，保证投资者及时、公平地了解公司重大事项。公司以法定信息披露为基础，以网上投资者 e 互动问答为补充，及时解答投资者关注的问题。全年按时、高质量完成定期报告和临时公告编制与披露 98 份，回复网上投资者提问百余条、个人投资者电话咨询百余次，组织网上投资者集体交流活动
3 次。信息披露质量得到了监管部门及投资者的认可，至 2024 年连续 4 年在上
交所信息披露工作年度评价考核中获得 A 类评级。
二是不断优化投资者关系管理。公司于每个定期报告披露后召开公开电话会及网上业绩说明会，与投资者建立畅通的沟通渠道。公司长期坚持“走出去、请进来”的投资者关系管理模式，2024 年参加券商策略会 46 场，上门反路演
超 50 场，召开投资者电话交流会 181 场，接待机构投资者现场调研 20 次，与
投资者建立了长期、稳定、相互信赖的关系。公司股东结构持续优化，机构投资者持股比例不断提升。截至 2024 年底，公司股东户数由年初 7.11 万户降至5.40 万户，持股集中度明显提升，基金持股市值、持股基金数量均进入化工行业上市公司前五名。
三是持续坚持现金分红。公司自股票首发上市以来，每年坚持现金分