钧达股份:2024年度董事会工作报告

海南钧达新能源科技股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司2024年度经营情况
公司作为光伏电池行业领先企业，率先行业实现 N 型 TOPCon 电池大规模量
产，并通过持续研发投入及产能扩张保持行业领先。截至 2024 年底，公司拥有
44GW 全 N 型电池产能。凭借 N 型产能结构及技术领先优势，2024 年度公司实
现电池产品出货 33.74GW，同比增长 12.62%；其 N 型电池出货 30.99GW，占比
超 90%，同比增长 50.58%。据行业第三方调研机构 InfoLink 数据统计，公司电池产品出货排名全球第三，其中 N 型电池产品出货量保持行业领先。
2024 年度，公司持续加大研发投入，不断开展 TOPCon 电池技术优化升级。
积极加强国内客户稳定合作，持续开拓海外市场。受制于行业处于去产能周期，产业链价格下行，对公司经营业绩造成不利影响。2024 年度，公司实现营业收入99.52 亿元，同比下降 46.66%；净利润-5.91 亿元；同比下降 172.47%。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会运行情况
2024 年度，公司累计召开 16 次董事会会议，具体情况如下：
届次 召开日期 召开方式 审议事项
1.《关于公司发行 H 股并在香港联合交
第四届董事会第 2024-01-19 通讯表决 易所有限公司上市的议案》
五十六次会议 2.《关于公司发行 H 股并在香港联合交
易所有限公司上市方案的议案》

3.《关于公司发行 H 股募集资金使用计
划的议案》
4.《关于公司转为境外募集股份有限公
司的议案》
5.《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理公司发行 H 股并上市
相关事宜的议案》
6.《关于公司发行 H 股股票前滚存利润
分配方案的议案》
7.《关于制定公司于 H 股发行上市后适
用的<公司章程（草案）>及相关议事规
则（草案）的议案》
8.《关于公司聘请 H 股发行及上市的审
计机构的议案》
9.《关于选举公司第四届董事会独立董
事的议案》
10.《关于确定公司董事角色的议案》
11.《关于调整董事会专门委员会设置及
第四届董事会专门委员会成员的议案》
12.《关于修订和制定公司内部治理制度
的议案》
13.《关于制定公司<境外发行证券及上
市相关保密及档案管理制度>的议案》
14.《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》
15.《关于确定董事会授权人士处理与本
次发行 H 股并在香港联合交易所有限公
司上市有关事项的议案》
16.《关于选聘公司秘书及委任公司授权
代表的议案》
17.《关于同意公司在香港进行非香港公
司注册的议案》
18.《关于修订<公司章程>及相关议事规
则的议案》
19.《关于选举公司第四届董事会副董事
长的议案》
20.《关于提请召开公司 2024 年第一次
临时股东大会的议案》
1.《公司 2023 年度总经理工作报告》
第四届董事会第 现场会议 2.《公司 2023 年度董事会工作报告》
五十七次会议 2024-03-11 和通讯表 3.《公司 2023 年度财务决算报告》
决相结合 4.《公司 2023 年度内部控制自我评价报
告》

5.《关于对年审会计师事务所 2023 年度
审计工作的总结报告》
6.《关于续聘 2024 年审计机构的议案》
7.《公司 2023 年度利润分配预案》
8.《2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》
9.《<公司 2023 年年度报告>及摘要》
10.《关于公司及下属公司向金融机构申
请综合授信额度的议案》
11.《关于对下属公司担保额度预计的议
案》
12.《关于增加注册资本并修改<公司章
程>的议案》
13.《关于召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》
第四届董事会第 1.《关于向 2023 年第二期股票期权激励
五十八次会议 2024-03-14 通讯表决 计划激励对象授予预留股票期权的议
案》
1.《关于注销 2021 年股票期权激励计划
首次授予部分股票期权的议案》
2.《关于 2021 年股票期权激励计划股票
期权首次授予部分第二个行权期行权条
第四届董事会第 件成就的议案》
五十九次会议 2024-03-18 通讯表决 3.《关于注销 2022 年股票期权激励计划
预留授予(第一批)部分股票期权的议
案》
4.《关于 2022 年股票期权激励计划预留
授予(第一批)第一个行权期行权条件成
就的议案》
1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议