德尔股份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2025-018
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日
在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第四次会议，公司于2025年3月14日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于为全资子公司阜新北星液压有限公司提供担保的议案》
公司本次为北星液压提供担保，有利于提高北星液压的融资能力，满足全资子公司的融资需求，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。本次担保是公司在对全资子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，公司可有效控制和防范担保风险，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。本次担保事项风险处于公司可控制范围之内。
为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长、总经理李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。
根据《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2025年3月19日