欧晶科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-010
债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会
议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 15 日以
专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》
根据公司战略发展的需要，为进一步提升公司研发实力，更好地满足公司未来发展需要，拟变更部分募投项目，从原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会及“欧晶转债”债券持有人会议审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。
二、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业硅项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司拟将上述项目结项。项目建设过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着专款专用、合理、有效及节俭的原则，审慎地使用募集资金，加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。在节余募集资金转出后，上述对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。
三、审议通过《关于新设募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，提高募集资金使用效益，保护广大投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的规定，待本次变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的事项审议程序通过后，公司将新开立募集资金专项账户，用于本次新增募投项目募集资金的集中存放和使用，并将与开户银行、保荐人及时签订募集资金监管协议，对募集资金的专项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权指定代理人全权代表公司负责办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的议案》
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 19 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格，
同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025 年 3 月 20 日起至 2025 年 6 月 19 日
如果再次触发“欧晶转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下
一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 6 月 20 日（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发“欧晶转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“欧晶转债”转股价格向下修正的权利。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张良、张敏、马斌，对本议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“欧晶转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-015）。
五、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 4 月 7 日（星期一）在公司会议室召开 2025 年第
一次临时股东大会。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。
备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日