上实发展:上实发展2025年度预计日常关联交易事项的公告

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2025-10
上海实业发展股份有限公司
关于公司 2025 年度预计日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交公司股东会审议：否。
本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交
易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利
益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司
对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易概述
2025 年，公司及纳入合并报表范围的各级子公司拟与公司实际控制人上海实业（集团）有限公司（以下简称“上实集团”）、上实集团一致行动人上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实”）及其控股子公司，和其他关联企业等发生的日常经营性关联交易，构成本
公司日常关联交易事项。
(二) 2024 年日常关联交易汇总情况
单位：人民币元
关联交易类 交易内容 关联交易单位 2024 年度日
别 常关联交易
实际发生额
收取租赁费 上实集团/上海上实及其控股子公司 14,857,407.74
收取租赁费 上海上实北外滩新地标建设开发有 3,616,354.28
提供劳务
限公司
工程施工费 上海上实及其控股子公司 1,165,115.31
合计： 19,638,877.33
经公司第九届董事会第七次会议审议通过，预计 2024 年度公司
日常关联交易约 4,460.00 万元，2024 年度实际发生额约 1963.89 万
元，在年度预计范围内。
(三) 2025 年日常关联交易的预计情况
根据 2024 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2025
年的生产经营需要，公司 2025 年度预计日常关联交易金额 3,500.00
万元。
单位：人民币元
关联交易类 交易内容 关联交易单位 2025 年度日常关联
别 交易预计发生额
收取租赁费 上实集团/上海上实及其控股子公 25,000,000.00
提供劳务 司
小计： 其他费用 上海上实及其控股子公司
5,500,000.00
收取租赁费 上海上实北外滩新地标建设开发 4,500,000.00

有限公司
合计 35,000,000.00
二、 关联方及关联关系说明
1. 公司控股股东上实集团及其一致行动人上海上实及其控股子公司
包括但不限于：
（1） 关联方名称：上海实业（集团）有限公司
公司负责人或法定代表人：冷伟青
注册资本：港币 1000 万元
主要经营业务：推进五大核心业务—金融投资、医药（全产业链）、
基建（高速公路、水处理、固废处理、新能源）、房地产、消费品，
并积极拓展养老、环保等业务。
关联关系：公司实际控制人
（2） 关联方名称：上海上实（集团）有限公司
注册资本：185900 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：冷伟青
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国
有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
关联关系：实际控制人的一致行动人
（3） 关联方名称：上海上实集团财务有限公司
注册资本：100000 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：张芊
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
（4） 关联方名称：上海上实金融服务控股股份有限公司
注册资本：100000 万元
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘益朋
经营范围：与资本、资产服务和管理有关的各类业务的投资、经营和咨询，国际招标、商品及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
（5） 关联方名称：上海医药集团股份有限公司
注册资本：369,641.4318 万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：杨秋华
经营范围：原料药和各种剂型(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酊剂、栓剂)的医药产品(包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗)、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售,医药装备制造、销售和工程安装、维修,仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务,实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务,自有房屋租赁,自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
（6） 关联方名称：上实管理（上海）有限公司
注册资本：150 万美元
企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）
法定代表人：阳建伟
经营范围：为投资方在国内所投资企业提供管理、培训服务；从事信息及政策研究咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
（7） 关联方名称：上实投资（上海）有限公司
注册资本：5400 万美元
企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
法定代表人：郭箭
经营范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资，二、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品并提供售后服务；2、在外汇管理部门，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务，三、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，四、承接其母公司和关联公司的服务外包业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司
（8） 关联方名称：上海海外联合投资股份有限公司
注册资本：85000 万元人民币
企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
法定代表人：沈晓初
经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会经济咨询，国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
关联关系：集团兄弟公司

（9） 关联方名称：上海实业环境控股有限公司
总股本：2,575,665,726 港元
企业类型：股份有限公司（新加坡交易所主板上市，股份代号：
BHK/香港交易所主板上市，股份代号：807）
公司董事长：周予鼎
经营范围：主营业务涉及污水处理、供水、污泥处理、固废焚烧
发电及其他环保相关领域。
关联关系：集团兄弟公司
2. 公司董事/高管任职关联单位：
（1） 关联方名称：上海上实北外滩新地标建设开发有限公司
注册资本：960000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
法定代表人：黄海平
经营范围：许可项目：房地产开发经营；货物进出口；技术进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；社会经济咨询
服务；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
关联关系：公司董事长任职董事单位
三、 定价政策与定价依据
关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将
根据上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、 关联交易协议签署
本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。
五、 日常关联交易审议程序
公司 2025 年度预计日常关联交易事项经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会独立董事专门会议第四次会议及第九届监事会第九次会议审议通过。
六、 关联交易的目的和对上市公司的影响
公司 2025 年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公司持续经营能力造成影响。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日