华锡有色:广西华锡有色金属股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

广西华锡有色金属股份有限公司2025 年第二次临时股东会会议资料
二〇二五年四月

目 录

公司 2025 年第二次临时股东会会议议程......- 2 -议案一：关于华锡有色下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设 100+105
号矿体深部开采工程项目的议案......- 2 -
议案二：关于公司公司调整募投项目实施方案的议案......- 2 -
议案三：关于公司 2025 年度期货套期保值计划的议案......- 2 -
广西华锡有色金属股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：董事长蔡勇先生
会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期三）14∶30
网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期三）9∶15-15∶00
其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 9∶15-9∶25，9∶30-11∶30，13∶00-15∶00；通过互联网投票平台的投票时间为 9∶15-15∶00
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合
现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运
中心 A 座 8 楼 812 会议室
会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果。
三、审议议题。
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高管人员回答提问。
五、主持人宣布会议进入表决程序，停止会议登记。
六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果。
七、推选 2 名股东代表为计票人、推选 1 名公司监事为监票人，由监票人发
放表决票。审议事项与股东有关联关系的相关股东及代理人不得参加计票、监票。
八、现场投票表决，律师、股东代表、监事代表进行监票、计票工作。
九、监票人宣读现场表决结果。
十、主持人宣布休会。
十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据，由信息公司为公司股东会现场投票和网络投票进行合并统计。
十二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果。
十三、主持人宣读股东会决议。
十四、见证律师宣读法律意见书。
十五、主持人宣布会议结束。
会议审议议题：
序号 议案名称
1 关于华锡有色下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建 100+105
号矿体深部开采工程项目的议案
2 关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的议案
3 关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划的议
案
议案附后。
议案一：
关于华锡有色下属子公司广西高峰矿业有限责任公司投资建设
100+105 号矿体深部开采工程项目的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十六次会议（临时）、第九届监事会第十四次会议（临时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司下属子公司广西高峰矿业
有限责任公司投资建设 100+105 号矿体深部开采工程的议案》，并于 2025 年 3
月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。现提请股东会审议、批准公司，具体情况如下：
一、投资项目概述
（一）投资项目的基本情况
为加快推进公司锡资源强链发展战略，提高核心竞争力和可持续发展能力，高峰公司拟投资建设 100+105 号矿体深部开采工程项目，将矿石产能由 33 万吨/年提升至 45 万吨/年。依据铜陵有色设计研究院有限责任公司出具的《广西高峰矿业有限责任公司 100+105 号矿体深部开采工程项目可行性研究报告》，项目计划投资总额为 109,094.17 万元，利用原有资产及流动资金 46,268.50 万元，后续需投入资金 62,825.67 万元，资金来源为自有资金及自筹资金。建设内容包括混合提升井、通风竖井、斜坡道、井下盲竖井、轨道运输及排泥系统等工程。
（二）本次投资不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
（一）基本信息
公司名称：广西高峰矿业有限责任公司
统一社会信用代码：914512211982307917
企业类型：有限责任公司（国有控股）
注册地址：广西南丹县大厂镇
法定代表人：韦敏康
注册资本：15,800.00 万元人民币
成立日期：1997 年 1 月 3 日

经营范围：锡矿开采（含共生、伴生锌、铅、锑、银及其他伴生可利用矿产资源的进行综合开采和综合利用，据桂国土资函〔2002〕383 号文：生产经营范围应包括采矿和选矿等生产环节，但开采时应根据有关部门的批复精神进行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）是否为失信被执行人：否
三、投资项目情况
（一）项目名称：100+105 号矿体深部开采工程项目
（二）项目投资金额及资金来源：项目投资总额 109,094.17 万元。资金来源为利用原有资产及流动资金46,268.50万元，后续需投入资金62,825.67万元，为高峰公司自有和自筹资金
（三）项目建设地点：河池市南丹县大厂镇
（四）项目建设工期：4.5 年
（五）项目建设内容及规模：主要建设一条直达深部混合提升井，一条通风竖井，+400 米至地面+690 米的斜坡道，以及深部盲竖井（电梯井），-400 米排水系统、采切工程、通风系统、中段运输系统（含斜坡道）、地面工程等。项目建成后实现年采矿石 45 万吨。
四、本次项目对公司的影响
本项目是公司落实《广西华锡有色金属股份有限公司提高特色金属产业核心竞争力建设一流企业三年行动方案（2024—2026 年）》的重要体现，将进一步提高锡、锑、铟、铅、锌、银产能，提升公司盈利能力，增强公司市场竞争力以及提升整体效益，符合公司的长远利益和全体股东的利益。
高峰公司将按计划有序推进项目实施，预计不会对公司财务和经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
五、可能存在的风险
（一）项目审批风险：本项目建设需向国家部委及当地政府办理相关证照，可能存在无法按期实施的风险。对此，公司已将开工建设许可等审批要件作为前期工作重点，加快推进相关审批流程，力争按期完成证照办理并开工实施。
（二）安全建设风险：本项目在施工建设及生产运营过程中可能存在各种安全风险。对此，在项目前期，高峰公司已委托安全预评价单位对项目进行了安全
预评价，对项目存在的安全风险进行了识别，并通过设置安全生产管理机构、加强员工的安全教育培训、建立安全风险分级管控和隐患排查治理体系、建立矿山双重预防机制等相应的安全管理和应对措施以降低该风险。
请各位股东及股东代表审议。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议案二：
关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十六次会议（临时）、第九届监事会第十四次会议（临
时）已审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整募投项目实施方案的
议案》，并于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了相关公告。现提请股东会审议、批准，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据证监会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集团股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149
号），公司向特定对象发行股份募集资金（以下简称“本次发行”）共计人民币
普通股（A 股）40,187,541 股，本次发行总计募集资金 599,999,987.13 元，扣
除发行费用后募集资金净额为 592,993,071.51 元，2023 年 4 月 13 日汇入公司
开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为 20012101040053698 的
募集资金专户。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并于 2023 年 4 月 15 日出具《南宁化工股份有限公司验资报告》（编
号：大信验字[2023]第 29-00005 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日，广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目募集
资金使用情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入募集资金金额 已投入募集资金金额
1 广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目 300,000,000.00 14,818,533.98
三、本次募投项目调整的具体情况
公司拟调整“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”的实施方案,
具体情况如下：
（一）募投项目实施方案调整情况
“广西南丹县铜坑矿区锡锌矿矿产资源开发项目”包含“黑水沟—大树脚矿
段”“巴力—长坡矿段”两个矿段，公司计划优先推进“黑水沟—大树脚矿段”项目建设（以下简称“该项目”），该项目预计后续合计投入资金 11.41 亿元，其中使用募集资金合计 3.00 亿元，募集资金计划于 2026 年底前使用完毕。根据相关建设规划，该项目投产时间预计为 2026 年末，达产后出矿量为 99 万吨/年。本次募投项目实施方案调整不涉及募集资金用途变更，不涉及募投项目主体变更。
（二）募投项目实施方案调整的具体原因
公司本次募投项目实施方案调整，是基于采矿权许可证办理进展、资源储量情况、矿山生产实际及市场等情况，结合公司发展战略、建设进展等实际情况做出的审慎决定，有利于提升项目投资产出效益，缩短投产周期，优化资源配置。本次调整募投项目实施方案不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划和全体股东的利益。
四、本次调整募投项目实施方案对公司的影响及风险提示
公司将加强对募投项目进度的监督，提高募集资金的使用效益。后续项目实施中面临的主要风险为项目投产延期的风险。由于矿产资源采选项目有着高投入、建设周期长、监管严格等特点，虽然公司正积极推进项目，但项目仍存在建设效果不及预期、投产时间延后等风险。公司测算本次募投项目实施方案调整后，募投项目效益测算指标仍不低于 2023 年发行股份募集配套资金投资项目作出的业绩承诺盈利预测，如未实现上述业绩承诺，广西华锡集团股份有限公司将按照约定给予公司补偿。
请各位股东及股东代表审议。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
议案三：
关于广西华锡有色金属股份有限公司
2025 年度期货套期保值计划的议案
各位股东及股东代表：
公司第九届董事会第十六次会议（临时）、第九届监事会第十四次会议（临时）