精达股份:精达股份关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-017
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 45 分
召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日
至 2025 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2024 年度董事会工作报告 √
2 2024 年度监事会工作报告 √
3 2024 年度财务决算报告 √
4 2024 年年度利润分配预案 √
5 2024 年年度报告及摘要 √
6 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √
7 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √
告
8 前次募集资金使用情况报告 √
9 关于 2025 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 √
2024 年度薪酬确认的议案
10 关于 2025 年公司监事薪酬方案 √
11 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士 √
12 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的议案
累积投票议案
13.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非 应选董事（6）人
独立董事候选人的议案
13.01 李光荣 √
13.02 李晓 √

13.04 张军强 √
13.05 徐晓芳 √
13.06 尹雯 √
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独 应选独立董事（3）人
立董事候选人的议案
14.01 郭海兰 √
14.02 张菀洺 √
14.03 汪勇 √
15.00 关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事候选人的议案
15.01 张永忠 √
15.02 王世根 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第三十三次会议和公司第八届监事会第二十
七次会议审议通过，详情见公司董事会于 2025 年 3 月 25 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。
2、 特别决议议案：8、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、
13、14、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600577 精达股份 2025/4/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。
3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传
真到达日应不迟于 2025 年 4 月 14 日），但在出席会议时应提供登记文件原件供
核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。
4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015 年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
（二）会议登记时间
2025 年 4 月 14 日上午 9:30－11:00，下午 2:00－4:00
（三）会议登记地点及授权委托书送达地点
地址;安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号
邮编：244061
联系人：董秘办
联系电话：0562-2809086
传真：0562-2809086

六、 其他事项
与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2025 年 3 月 25 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选