精达股份:精达股份2024年度董事会工作报告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等治理规范，切实履行股东赋予的决策监督职责，充分发挥战略引领作用，有效落实股东大会各项决议。董事会全体成员恪守勤勉义务，以战略前瞻性把握行业发展趋势、布局培育发展新动能，推动公司实现经营质量与治理水平双提升，为构建高质量发展新格局奠定坚实基础。现将本年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年公司整体经营情况回顾
2024 年，面对复杂严峻的外部环境和国内经济运行中的新挑战，我国经济呈现出了“稳中提质、结构优化”的发展态势，主要发展目标顺利实现，有效提振了社会信心。与此同时，新质生产力的快速发展，产业结构的优化升级、绿色低碳转型的加速推进以及高水平对外开放取得的显著成效，都为我国经济长期向好奠定了坚实的基础。
报告期内，公司以新质生产力为核心驱动力，聚焦电磁线行业技术革新与产业升级，依托国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站及国家级技能大师工作室三大国家级创新平台，加速构建高质量发展新体系。通过优化全球产能布局，在海外设立生产基地以增强供应链韧性，同步推进“人才+创新”双轮战略，构建人才高地，引进培养高层次技术与管理人才，优化人才结构，为可持续发展提供智力支撑。在技术研发领域，公司重点突破高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术、高耐温绝缘涂层等前沿技术，开发新能源、人工智能装备及人形机器人领域的高端产品，抢占未来产业制高点，以科技创新驱动产业链向高端化延伸，巩固行业领先地位。在数字化转型方面，公司持续深化智能工厂建设，全面应用工业互联网平台，实现生产全流程智能化管理与实时数据监控，显著提升资源利用效率及生产响应能力。同时，公司积极践行绿色制造理念，整合分布式光伏发电系统与环保工艺技术，构建低碳生产新模式。
报告期内，公司主要经营举措如下：
（一）战略升级，双轮驱动构筑产业新高地
公司始终坚持以“两极拉伸”战略为核心，不断推进传统主业与新兴产业
双轨并进，一方面瞄准高精尖领域发力，通过布局高端产品技术研发提升行业市占率；另一方面依托公司研发技术优势，推进多元化产品矩阵构建，向新材料、人形机器人、低空经济等新兴赛道延伸。报告期内，公司聚焦工艺升级与产能优化，通过产学研合作，加速新材料研发，促进技术成果转化，并延伸至高纯合金母材、贵金属丝线材等精深加工领域，完善高附加值产业链，形成“研发突破-产能迭代-产业协同”的发展模式，为企业可持续发展注入了新的活力。
（二）产能跃迁，智能工厂激活规模效应
全面推动公司经营体系的转型升级。公司自主研发的智能工厂新系统，以微服务架构与前后端分离技术为基座，构建网页端、MES 客户端及移动 APP 三端联动的敏捷化平台，通过深度整合客户管理、智能供应链、全流程智造执行、研发创新及智慧仓储等核心模块，依托定制化数据看板，实现了市场动态、生产进度与物料流通全链路的实时贯通，有效消除了跨部门数据孤岛现象，确保了数据信息在传递过程中的精准性、时效性和有效性。该系统通过生产计划中枢与供应链、财务模块的联动，形成了动态响应网络，显著提升了公司业务决策的效率。随着子公司铜陵精达 15 万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产，成功激活了“端到端”数字化规模效应，助力公司实现了快速反应、紧密协作的良好运营。
（三）资本赋能，可转债发行撬动战略布局
在报告期内，公司密切关注市场融资政策动向，积极把握政策机遇，稳步推进可转换公司债券公开发行计划。公司建立了跨部门的协作机制，系统化地明确了职责分工与流程标准，高效协同保荐机构准备发行材料的筹备工作，确保底稿数据的完整性和时效性。本次募集的资金将主要用于五大战略领域的投资：包括年产 4 万吨新能源产业铜基电磁线及高效环保耐冷媒铝基电磁线生产线、8 万吨新能源铜基材料产能扩建、新能源汽车用电磁扁线产业化项目，以及流动资金的补充，全面构建公司在绿色能源产业链的核心竞争力。
（四）合规筑基，全链风控护航可持续发展
公司以信息披露合规为核心抓手，贯通战略决策、生产经营到投资关系的全链条风控体系。通过建立符合《证券法》及交易所规则的披露标准化框架，将关键指标、重大合同履行、关联方资金往来等纳入动态监测范围，同时通过
跨部门协同机制，打通“董事会决策-业务执行-投资者沟通”的信息闭环，强化信息披露合规，严控内幕交易与舆情偏差，构建规范、透明、高效的公司治理体系，为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。
（五）激励创新，协同攻坚锻造行业技术新标杆
在科技持续进步与市场竞争加剧的当下，企业核心竞争力的构建已从单一技术突破转向系统性创新全面发展。公司以知识产权为战略支点，通过多维布局激活创新动能：一方面搭建全员参与的创新保护体系，开展知识产权专项培训强化员工意识，设立创新激励机制对技术突破团队进行表彰，激发内生创造力；另一方面构建数字化专利管理平台，对相关发明专利、实用新型专利实施标准化审核与动态追踪，确保技术成果与战略方向精准匹配。截至报告期末，
公司累计拥有专利 356 项（含发明专利 144 项、实用新型 205 项、外观专利设
计 7 项），主导或参与制定标准 82 项（已发布 72 项），其中国家标准占比超 40%，
形成覆盖关键领域的技术壁垒。
同时，公司以国家级技术中心为依托，以电磁线研究院为主要培育阵地，聚焦电磁线领域深耕细作，加大研发投入强度。通过自主研发的 ERP-MES 集成系统与激光视觉检测技术，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化，这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。公司也充分发挥与科研院校的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作创新平台，其中公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发的“高性能铜及贵金属丝线材关键制备加工技术与应用”项目荣获 2024 年国家科学技术进步奖二等奖，该项目经过多年协同攻关，突破了高性能铜基丝线材制备加工核心技术瓶颈，开发出具有自主知识产权的成套制备加工技术，成功应用于铜及贵金属丝线材等系列产品，项目推动了我国铜及贵金属丝线材制造水平迈向“超微细”先进水平。
（六）专才分级，梯队培育夯实创新根基
公司致力于加强人才战略的顶层设计，将“优才培养计划”升级为系统性工程，通过定制化技能培训、跨部门交流学习及数字化学习平台，开辟多元化学习途径，为员工们提供更多种类的专业技能提升课程，增强员工的专业技能和知识储备，为人才的职业成长铺平道路，同时，注重加强销售团队的销售技
巧培训，提高销售人员的综合业务水平和工作效率，营造积极向上的团队学习环境，通过学习和交流加强团队的凝聚力和协作能力，以提升整体的工作效率和执行力。公司建立“绩效-成长”双维度激励机制，激发员工的创新和创造力，构建企业人才资源的竞争优势，确保公司长期发展的坚实基础。
二、2024 年董事会工作情况
报告期内，公司治理体系持续优化，全体董事恪守勤勉义务，严格履行决策监督职责，确保股东大会、董事会规范运作，各项决议得到有效落实。独立董事充分发挥专业优势，围绕风险管控、战略规划等关键事项积极建言献策，在完善监督机制、维护股东权益等方面发挥了重要作用。董事会各专门委员会依法履职，为公司重大决策提供专业支撑，有效提升了决策的科学性和规范性，推动公司治理水平迈上新台阶。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规。公司全年召开 10 次董事会会议，具体情况如下：
董事会届次 召开时间 议案名称
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年度利润分配预案》
5、《2023 年年度报告及摘要》
6、《2023 年度独立董事述职报告》
7、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报
告》
第八届董事会 8、《2023 年度内部控制评价报告》
第二十三次会 2024 年 3 月 16 日 9、《2023 年度内部控制审计报告》
议 10、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案》
11、《2023 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
12、《关于 2024 年公司董事、高级管理人员薪
酬方案及 2023 年度薪酬确认的议案》
13、《关于重新制定公司部分制度的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于参与铜陵市产业发展母基金的议案》
16、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1、《前次募集资金使用情况报告》
第八届董事会 2、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公
第二十四次会 2024 年 3 月 26 日 司债券股东大会 决议有效期的议案》
议 3、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公
司债券具体事宜的议案》
第八届董事会 1、《关于公司 2023 年员工持股计划第一个锁定
第二十五次会 2024 年 4 月 17 日 期届满暨解锁条件成就的议案》
议 2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
的议案》
第八届董事会
第二十六次会 2024 年 4 月 29 日 1、《2024 年第